天健集团：独立董事关于第八届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见

深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第五十六次会议
相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们对提交第八届董事会第五十六次会议相关事项进行了认真审核，发表如下独立意见：
一、本次董事会召集、召开及表决程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。二、关于聘任刘铁军先生为公司总工程师的议案经审核刘铁军先生的履历等相关资料，本次聘任其为总工程师的程序符合有关法律法规和《公司章程》对其任职资格的要求。未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
我们同意董事会聘任刘铁军先生为公司总工程师。
公司独立董事：潘同文 郭刚 徐燕松2021 年 6 月 24 日