三特索道：三特索道第十一届董事会第十三次临时会议决议公告

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-39武汉三特索道集团股份有限公司
第十一届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第十三次临时会议通知于 2021 年 6 月 23 日以短信、电子邮件、书面送达的形式发出，会议于 2021 年 6 月 28 日以通讯方式召开。会议由董事长张泉先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会监事以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
审议通过公司《2020 年度社会责任报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，公司编制了《2020 年度社会 责 任 报 告 》 。 详 细 内 容 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司 2020年度社会责任报告》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 29 日