宁波银行：宁波银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2021-037优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02宁波银行股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
(一) 本次股东大会无否决议案的情况。
(二) 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、 本次股东大会的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年 7月 2日（星期五）下午 15：
30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2021 年 7 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2021年 7月 2日 9：15-15:00。
2.会议地点：宁波朗豪酒店（宁波市鄞州区中山东路 2109号）。
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.主持人：公司副董事长罗孟波先生。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。（二）会议出席、列席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 415 人，代表有表决权股份 3537097545 股，占公司有表决权股份总数 6008016286股的 58.8730%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 5 人，代表有表决权股份 2980125346 股，占本行股本总额的 49.6025%；
通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 410 人，代表有表决权股份 556972199 股，占公司有表决权股份总数的 9.2705%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。
二、 议案审议表决情况本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，以特别决议审议通过了《关于宁波银行股份有限公司对外股权投资的议案》。
上述议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 2/3以上通过。
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
表决
同意 反对 弃权
议案序号 议案名称 结果
股数/票数 比例 股数 比例 股数 比例
议案一 关于宁波银行股份有限公司对外股权投资的议案 3403068399 96.2108% 112550645 3.1820% 21478501 0.6072% 通过
三、 律师出具的法律意见浙江波宁律师事务所朱和鸽、何卓君律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件
（一）本次股东大会会议决议；
（二）浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2021 年 7 月 3日