广州发展:广州发展集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2021-050企业债券简称：G17发展 1 企业债券代码：127616公司债券简称：21穗发 01 公司债券代码：188103广州发展集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 6 月 30日
（二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道 3 号发
展中心大厦 6楼会议室。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 192、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 22580396303、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股84.81
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长伍竹林先生主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
（五）根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司于 2021年 6月 26日在指定媒体披露《广州发展集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。独立董事谢康先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的公司A股限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。在征集时间内，公司未收到股东向谢康先生委托投票之授权委托书。
（六）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 7人，张龙董事因出差请假；
2、公司在任监事 5人，出席 4人，苑欣监事因出差请假；
3、公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。公司副总经理兼董事会秘书吴宏出席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2257968380 99.9968 71000 0.0031 250 0.00012、 议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2257968380 99.9968 71000 0.0031 250 0.00013、 议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2020 年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2257968630 99.9969 71000 0.0031 0 0.004、 议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2257968380 99.9968 71000 0.0031 250 0.0001
5、 议案名称：关于公司 2020年度利润分配方案的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2257968630 99.9969 71000 0.0031 0 0.00
6、 议案名称：关于公司 2021年度财务预算方案的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2257968380 99.9968 71000 0.0031 250 0.0001
7、 议案名称：关于聘任公司审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2257968380 99.9968 71000 0.0031 250 0.00018、 议案名称：关于公司《未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2257968630 99.9969 71000 0.0031 0 0.009、 议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2257953280 99.9962 86350 0.0038 0 0.0010、 议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2021年 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2257953280 99.9962 86100 0.0037 250 0.0001
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）
A股 2257953280 99.9962 86350 0.0038 0 0.00
12、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2257968380 99.9968 71000 0.0031 250 0.0001
13.00、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
13.01、议案名称：发行股票的种类和面值审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 548841417 99.9842 86100 0.0157 250 0.0001
13.02、议案名称：发行方式审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 548841417 99.9842 86100 0.0157 250 0.0001
13.03、议案名称：发行对象及认购方式审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 548841417 99.9842 86100 0.0157 250 0.0001
13.04、议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 548856517 99.9870 71000 0.0129 250 0.0001
13.05、议案名称：发行数量审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 548841417 99.9842 86100 0.0157 250 0.0001
13.06、议案名称：限售期审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 548841417 99.9842 86100 0.0157 250 0.0001
13.07、议案名称：上市地点审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 548856517 99.9870 71000 0.0129 250 0.0001
13.08、议案名称：滚存利润的安排审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 548841417 99.9842 86100 0.0157 250 0.0001
13.09、议案名称：发行决议有效期审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 548856517 99.9870 71000 0.0129 250 0.0001
13.10、议案名称：募集资金金额及用途审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 548856517 99.9870 71000 0.0129 250 0.0001
14、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 548856517 99.9870 71000 0.0129 250 0.0001
15、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2257968380 99.9968 71000 0.0031 250 0.0001
16、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2257968380 99.9968 71000 0.0031 250 0.0001
17、议案名称：关于公司设立本次非公开发行 A股股票募集资金专用账户的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2257968380 99.9968 71000 0.0031 250 0.0001
18、议案名称：关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2257968380 99.9968 71000 0.0031 250 0.0001
19、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2257968380 99.9968 71000 0.0031 250 0.0001
20、议案名称：关于公司与控股股东签订附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 548856517 99.9870 71000 0.0129 250 0.0001
21、议案名称：关于公司非公开发行 A股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 548856517 99.9870 71000 0.0129 250 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司 2020年度利润分
5 4610421 98.483 71000 1.517 0 0配方案的议案
关于公司 2021年度财务预
6 4610171 98.478 71000 1.517 250 0.005算方案的议案关于聘任公司审计机构的
7 4610171 98.478 71000 1.517 250 0.005议案关于公司《未来三年（20218 年-2023年）股东分红回报 4610421 98.483 71000 1.517 0 0规划》的议案关于《广州发展集团股份有限公司 2021年限制性股票
9 4595071 98.156 86350 1.845 0 0激励计划（草案）》及其摘要的议案关于《广州发展集团股份有限公司 2021年 A股限制性
10 4595071 98.156 86100 1.839 250 0.005股票激励计划实施考核管理办法》的议案关于提请股东大会授权董
事会全权办理 2021 年限制
11 4595071 98.156 86350 1.845 0 0性股票激励计划相关事宜的议案关于公司符合非公开发行
12 4610171 98.478 71000 1.517 250 0.005
A股股票条件的议案
关于公司 2021年度非公开
13.00 - - - - - -
发行 A股股票方案的议案
13.01 发行股票的种类和面值 4595071 98.156 86100 1.839 250 0.005
13.02 发行方式 4595071 98.156 86100 1.839 250 0.005
13.03 发行对象及认购方式 4595071 98.156 86100 1.839 250 0.005
定价基准日、发行价格和定13.04 4610171 98.478 71000 1.517 250 0.005价原则
13.05 发行数量 4595071 98.156 86100 1.839 250 0.005
13.06 限售期 4595071 98.156 86100 1.839 250 0.005
13.07 上市地点 4610171 98.478 71000 1.517 250 0.005
13.08 滚存利润的安排 4595071 98.156 86100 1.839 250 0.005
13.09 发行决议有效期 4610171 98.478 71000 1.517 250 0.005
13.10 募集资金金额及用途 4610171 98.478 71000 1.517 250 0.005
关于公司 2021年度非公开
14 4610171 98.478 71000 1.517 250 0.005
发行 A股股票预案的议案
关于公司 2021年度非公开
15 发行 A股股票募集资金使 4610171 98.478 71000 1.517 250 0.005用可行性分析报告的议案关于无需编制前次募集资
16 4610171 98.478 71000 1.517 250 0.005金使用情况报告的议案关于公司设立本次非公开
17 发行 A股股票募集资金专 4610171 98.478 71000 1.517 250 0.005用账户的议案
关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补
18 4610171 98.478 71000 1.517 250 0.005措施与相关主体承诺的议案关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人
19 士全权办理公司本次非公 4610171 98.478 71000 1.517 250 0.005
开发行 A股股票相关事宜的议案关于公司与控股股东签订
20 附条件生效的股份认购协 4610171 98.478 71000 1.517 250 0.005议的议案
关于公司非公开发行 A股
21 股票涉及关联交易事项的 4610171 98.478 71000 1.517 250 0.005议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案13.00、13.01、13.02、13.03、13.04、13.05、13.06、13.07、13.08、13.09、13.10、14、20、21为关联交易议案，关联股东广州国资发展控股有限公司及其一致行动人已回避表决。
三、律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：广州金鹏律师事务所律师：王波、简璐云2、 律师见证结论意见：
本次股东大会执行了法定的表决程序，表决数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，全部议案均获得符合公司《章程》规定的有效表决权通过，表决结果合法有效。
四、备查文件目录1、广州发展集团股份有限公司 2020年年度股东大会决议；
2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。
广州发展集团股份有限公司
2021 年 7 月 1日