杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2021—032杭州钢铁股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“杭钢股份”或“公司”）第八届董事会第
十一次会议通知于 2021 年 6 月 25 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于 2021 年 7 月 1 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于参与设立综合改革试验基金的议案》为积极参与浙江区域性国资国企综合改革工作，同时推动公司高质量转型发展，同意公司与中国国新控股有限责任公司（以下简称“中国国新”）、杭州产业投资有限公司（以下简称“产业投资公司”）、杭州余杭综合改革投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，为杭州市余杭区政府实际控制的有限合伙，目前尚在办理设立登记手续，以下简称“余杭综改”）、物产中大集团投资有限公司（以下简称“中大集团”）等签署《综改试验（杭州）基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同出资设立综改试验（杭州）基金合伙企业（有限合伙））（最终名称以市场监督管理部门核准登记为准），该基金总规模为人民币 40.1 亿元，公司拟以自有资金认缴出资 5 亿元，占出资总额的 12.47%，基金主要投资领域包括浙江省内国有企业混合所有制改革项目，重点支持浙江省内国有企业对其现有或潜在的存在产业协同的企业或资源进行整合，协助或配合国有企业开展产业基金、战略重组、兼并收购、股权投融资、战略配售、定向增发、债转股等资本运作等，并重点支持浙江省内国有企业在战略性新兴产业领域的培育和布局；投资产品主要是股权。
同意公司与国新国同（杭州）股权投资有限公司、产业投资公司、余杭综改、中大集团及综改春华（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，为基金管理人团队出资设立的合伙企业，目前尚在办理设立登记手续）签署《综改试验（杭州）企业管理有限公司出资协议》，共同出资设立综改试验（杭州）企业管理有限公司（最终名称以市场监督管理部门核准登记为准）作为综改基金的普通合伙人，该公司的注册资本为人民币 1000 万元，公司拟以自有资金认缴出资 37.5 万元，占注册资本总额的 3.75%。该普通合伙人将认缴综改基金 1000 万元出资额，占出资总额的 0.25%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于参与设立综合改革试验基金的公告》（公告编号：临 2021－034）。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 7月 3 日