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大连重工:第五届董事会第十五次会议决议公告

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大连重工:第五届董事会第十五次会议决议公告

罗女士 发表于 2021-6-26 00:00:00 浏览:  343 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2021-045大连华锐重工集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届
董事会第十五次会议于 2021年 6月 22日以书面送达和电子邮件的
方式发出会议通知,于 2021 年 6月 25 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 8 人,发出会议表决票 8份,实际收到董事表决回函 8份,公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式,审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于与山西阳煤电石化工有限责任公司进行债务重组的议案》
为加速应收账款清收,防范经营风险,董事会同意公司与山西阳煤电石化工有限责任公司(以下简称“山西阳煤”)签署《债务重组(还款)协议》,对山西阳煤欠公司货款 1068.80万元进行债务重组。根据协议,山西阳煤于 2021 年 6 月 30 日前向公司支付银行承兑汇票 534.40 万元,公司同意免除剩余货款及相关利息。支付完毕后,双方账务结清,公司不再追究山西阳煤任何其他法律责任。
公司已对山西阳煤应收账款全额计提坏账准备。经公司财务部门初步测算,本次债务重组后,公司将冲回相应坏账准备,预计增加公司归属于上市公司股东的净利润约 454.24 万元(最终须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准)。
表决结果:同意 8 票,反对 0票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于修订的议案》董事会同意依据现行有效法律法规及公司实际情况对《内幕知情人登记管理制度》进行修订。
《内幕知情人登记管理制度》修订内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订的公告》。
表决结果:同意 8 票,反对 0票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订的议案》董事会同意依据现行有效法律法规及公司实际情况对《重大事项内部报告执行制度》进行修订,并将制度名称变更为《重大披露信息内部报告制度》。
具体修订内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订的公告》。
表决结果:同意 8 票,反对 0票,弃权 0 票。
特此公告大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 6月 26日
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