大连重工：第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2021-045大连华锐重工集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第十五次会议于 2021年 6月 22日以书面送达和电子邮件的
方式发出会议通知，于 2021 年 6月 25 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 8 人，发出会议表决票 8份，实际收到董事表决回函 8份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于与山西阳煤电石化工有限责任公司进行债务重组的议案》
为加速应收账款清收，防范经营风险，董事会同意公司与山西阳煤电石化工有限责任公司（以下简称“山西阳煤”）签署《债务重组（还款）协议》，对山西阳煤欠公司货款 1068.80万元进行债务重组。根据协议，山西阳煤于 2021 年 6 月 30 日前向公司支付银行承兑汇票 534.40 万元，公司同意免除剩余货款及相关利息。支付完毕后，双方账务结清，公司不再追究山西阳煤任何其他法律责任。
公司已对山西阳煤应收账款全额计提坏账准备。经公司财务部门初步测算，本次债务重组后，公司将冲回相应坏账准备，预计增加公司归属于上市公司股东的净利润约 454.24 万元（最终须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准）。
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于修订的议案》董事会同意依据现行有效法律法规及公司实际情况对《内幕知情人登记管理制度》进行修订。
《内幕知情人登记管理制度》修订内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订的议案》董事会同意依据现行有效法律法规及公司实际情况对《重大事项内部报告执行制度》进行修订，并将制度名称变更为《重大披露信息内部报告制度》。
具体修订内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。
特此公告大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 6月 26日