白云机场:广州白云国际机场股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2021-030广州白云国际机场股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 6月 30日
(二) 股东大会召开的地点：广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1182、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 15116256663、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.8701
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，由董事长邱嘉臣主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广州白云国际机场股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事谢泽煌先生因个人原因未参加本次股东大会；
3、董事会秘书戚耀明先生出席本次会议；副总经理于洪才先生、总会计师莫名贞女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1511131661 99.9673 296305 0.0196 197700 0.0131
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1511136261 99.9676 311705 0.0206 177700 0.0118
3、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1511106561 99.9656 376505 0.0249 142600 0.0095
4、 议案名称：《2020 年度报告》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1511119361 99.9665 394705 0.0261 111600 0.0074
5、 议案名称：《2020 年度利润分配方案》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1511296761 99.9782 267405 0.0176 61500 0.0042
6、 议案名称：《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1502660794 99.4069 346805 0.0229 8618067 0.5702
7、 议案名称：《关于聘任 2021 年度内控审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1511275061 99.9768 341105 0.0225 9500 0.0007
8、 议案名称：《关于变更经营范围并修订的议案》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1511275061 99.9768 282905 0.0187 67700 0.0045
9、 议案名称：《关于资产置换交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114400402 72.4598 43436012 27.5118 44700 0.0284
10、 议案名称：《关于选举俞新辉先生担任第六届监事会监事的议案》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1510200349 99.9057 1360917 0.0900 64400 0.0043
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 1353744552 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 157552209 99.7916 267405 0.1693 61500 0.0391
其中:市值50万以下普通股股
东 65000154 99.6539 222405 0.3409 3300 0.0052
市值 50 万以上普通股股东 92552055 99.8886 45000 0.0485 58200 0.0629
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）号《2020 年度利润分配方5 157552209 99.7916 267405 0.1693 61500 0.0391案》《关于聘任 2021年度财务6 148916242 94.3217 346805 0.2196 8618067 5.4587审计机构的议案》《关于聘任 2021年度内控7 157530509 99.7779 341105 0.2160 9500 0.0061审计机构的议案》《关于资产置换交易业绩9 承诺实现情况暨调整业绩 114400402 72.4598 43436012 27.5118 44700 0.0284承诺期的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-7、9、10 项为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；
议案 8为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过；
议案 9为关联交易议案，关联股东广东省机场管理集团有限公司回避表决；
上述第 5-7、9项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所律师：王英哲、赵丹阳2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 交易所要求的其他文件。
广州白云国际机场股份有限公司
2021 年 7月 1日