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中船科技股份有限公司独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》《上海证券交易所股票上市规则》和《中船科技股份有限公司章程》等有关规定,我们作为中船科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着诚实信用、勤勉尽责精神,对 2021 年 6 月 28 日召开的公司第九届董事会第一次会议审议的《关于聘任中船科技股份有限公司总经理的议案》
《关于聘任中船科技股份有限公司总会计师和副总经理的议案》《关于聘任中船科技股份有限公司董事会秘书的议案》进行了审议,现发表如下独立意见:
经查阅周辉先生、任开江先生、王锐女士和黄来和先生的个人履历等相关资料,我们认为上述人员均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定,任职资格合法。公司董事会提名、任免程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
综上所述,我同意公司第九届董事会第一次会议审议的《关于聘任中船科技股份有限公司总经理的议案》《关于聘任中船科技股份有限公司总会计师和副总经理的议案》《关于聘任中船科技股份有限公司董事会秘书的议案》。(以下无正文)
独立董事:严臻、施东辉、刘响东2021 年 6 月 28 日 |
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