中航机电：中航机电第七届董事会第九次会议决议公告2021-028

证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-028中航工业机电系统股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第九次会议
于 2021 年 6 月 28 日以邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 7 月 2 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，会议由公司董事长、总经理王树刚先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于调增 2021年日常关联交易预计额度的议案》。
根据《公司章程》有关规定，并结合公司日常关联交易的实际执行情况，公司拟调增 2021 年日常关联交易预计额度。
本议案内容涉及关联交易，关联董事王树刚、汪晓明、王建刚、陈远明、周春华对议案回避表决。独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请召开 2021
年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司章程》有关规定，提议于 2021 年 7 月 29 日下午 14:30 在公司2521 会议室召开 2021 年第一次临时股东大会审议《关于调增 2021 年日常关联交易预计额度的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议。
2、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 7 月 3 日