诺德股份:诺德投资股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2021-064诺德投资股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月5日召开第九届董
事会第四十一次会议审议通过了《关于公司修订的议案》。根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》等相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：
条款 原章程内容 修订后章程内容
董事长行使下列职权： 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、 （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； 主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议 （二）督促、检查董事会决议
的执行； 的执行；
（三）行使法定代表人的职 （三）行使法定代表人的职权，签署董事会重要文件和其 权，签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的 他应由公司法定代表人签署的
其他文件； 其他文件；
（四）在发生特大自然灾害等 （四）在发生特大自然灾害等
不可抗力的紧急情况下，对公 不可抗力的紧急情况下，对公
第一百 司事务行使符合法律规定和公 司事务行使符合法律规定和公
一十六 司利益的特别处置权，并在事 司利益的特别处置权，并在事条 后向公司董事会和股东大会报 后向公司董事会和股东大会报告； 告；
（五）董事会授予的其他职 （五）审批公司董事会基金的权。 使用；
1、决定单项金额 3000 万元人 （六）根据董事会决定，签发民币以下(含 3000 万元人民 公司高级管理人员的任免文币)的交易（包括但不限于： 件；收购出售资产、对外投资、债 （七）董事会授予的其他职权债务重组等）。年度行权总 权。
额不得超过最近一期公司经审 董事长对公司信息披露事务管
计净资产的 5%。 理承担首要责任。
2、审批公司董事会基金的使用；
3、根据董事会决定，签发公司高级管理人员的任免文件；
董事会召开临时董事会会议的 董事会召开临时董事会会议的
通知方式为：由专人送出、或 通知方式为：由专人送出、电电话通知、传真通知、邮件通 话通知、挂号邮寄、传真通知的方式；通知时限为：会议 知、邮件通知、短信或微信等
第一百 召开前(不包括会议召开当日) 其他有效通讯方式；通知时限二十条 三天。 如 1/2 以上的董事提 为：会议召开前(不包括会议议，可以召开紧急临时董事 召开当日)三天。 如 1/2 以会，不受上述通知时限限制。 上的董事提议，可以召开紧急临时董事会，不受上述通知时限限制。
董事会决议表决方式为：举手 董事会决议表决方式为：举手表决方式或记名投票表决方 表决方式或记名投票表决方式。董事会临时会议在保障董 式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可 事充分表达意见的前提下，可
第一百以用电子通讯方式（包括但不 以用电子通讯方式（包括但不二十四限于邮件、传真）方式进行并 限于邮件、传真、视频或者电条作出决议，并由参会董事签 话）方式进行并作出决议，并字。 由参会董事签字。董事会会议也可以采取现场与通讯方式相结合的方式召开。
监事会行使下列职权： 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公 （一）应当对董事会编制的公司
司定期报告进行审核并提出书 证券发行文件和定期报告进行审
面审核意见； 核并提出书面审核意见，监事应
第一百 当签署书面确认意见。监事应当
四十七 保证公司及时、公平地披露信
条（一） 息，所披露的信息真实、准确、款 完整，监事无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露；
监事会制定监事会议事规则， 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决 明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效 程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。 率和科学决策。
第一百
监事会的表决程序为： 监事会的表决程序为：
五十条
（一）由监事会主席宣读监事 （一）由监事会主席宣读监事
会议题； 会议题；
（二）监事进行讨论； （二）监事进行讨论；
（三）以举手方式或记名投票 （三）以举手方式或记名投票
方式进行现场或电子通讯方式 方式进行现场或电子通讯方式表决。 （包括但不限于邮件、传真、视频或者电话）表决。
监事会会议也可以采取现场与通讯方式相结合的方式召开。
公司指定《中国证券报》、公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
第一百 《上海证券报》以及上海证券以及上海证券交易所网站中开
七十四 交易所网站中开辟的上市公司辟的上市公司网页为刊登公司
条 网页为刊登公司公告和其他需公告和其他需要披露信息的媒要披露信息的媒体。
体。
公司合并，应当由合并各方签公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通
出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在
第一百 知债权人，并于 30 日内在
《中国证券报》、《证券时七十六 《上海证券报》上公告。债权报》、《证券日报》上公告。条 人自接到通知书之日起 30 日债权人自接到通知书之日起内，未接到通知书的自公告之30 日内，未接到通知书的自日起 45 日内，可以要求公司公告之日起 45 日内，可以要清偿债务或者提供相应的担求公司清偿债务或者提供相应保。
的担保。
公司分立，其财产作相应的分公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产割。公司分立，应当编制资产
第一百 负债表及财产清单。公司应当负债表及财产清单。公司应当七十八 自作出分立决议之日起 10 日
自作出分立决议之日起 10 日
条 内通知债权人，并于 30 日内内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》、《证券时在《上海证券报》上公告。
报》、《证券日报》上公告。公司需要减少注册资本时，必公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清须编制资产负债表及财产清单。
单。
公司应当自作出减少注册资本公司应当自作出减少注册资本
决议之日起 10 日内通知债权
决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证人，并于 30 日内在《上海证第一百 券报》、《证券时报》、《证券报》上公告。债权人自接到八十条 券日报》上公告。债权人自接通知书之日起 30 日内，未接到通知书之日起 30 日内，未到通知书的自公告之日起 45接到通知书的自公告之日起日内，有权要求公司清偿债务45 日内，有权要求公司清偿或者提供相应的担保。
债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
于法定的最低限额。
清算组应当自成立之日起 10
清算组应当自成立之日起 10日内通知债权人，并于 60 日日内通知债权人，并于 60 日内在《中国证券报》、《证券内在《上海证券报》上公告。
时报》、《证券日报》上公债权人应当自接到通知书之日告。债权人应当自接到通知书起 30 日内，未接到通知书的之日起 30 日内，未接到通知
第一百 自公告之日起 45 日内，向清
书的自公告之日起 45 日内，八十六 算组申报其债权。
向清算组申报其债权。
条 债权人申报债权，应当说明债债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登料。清算组应当对债权进行登记。
记。
在申报债权期间，清算组不得在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
对债权人进行清偿。
除上述条款外，本章程其他内容不变。修订后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。
公司章程中增加条款或删除条款后，其后续条款序号相应顺延。本次修订公司章程事宜尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权公司经营管理层或相关人员办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
2021 年 7月 6日