天津普林：第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2021-026天津普林电路股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 06 月18 日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会
第二十四次会议的通知》，同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于
2021 年 06 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决 9 人。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、《关于修改公司及相关议事规则的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司《章程》及相关议事规则（包含《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》）中的相关条款进行修订。
具体内容详见2021年06月25日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
该项议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
2、《关于修改的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意修改《董事会专门委员会工作细则》相关条款。
具体内容详见2021年06月25日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
3、《关于制定的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
为进一步完善公司法人治理结构，规范和优化公司经营管理工作、议事及决策程序，同意制定《总裁工作细则》。经公司董事会批准之日起生效，原《总经理工作细则》同时废止。
具体内容详见2021年06月25日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
4、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》鉴于公司第五届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《章程》等有关规定，经公司股东提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名秦克景先生、徐荦荦先生、于旸先生、邵光洁女士、王若眉女士、王泰先生共计六人为第六届董事会非独立董事候选人。
出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：
4.1《选举秦克景先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
4.2《选举徐荦荦先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
4.3《选举于旸先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
4.4《选举邵光洁女士为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
4.5《选举王若眉女士为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
4.6《选举王泰先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该项议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，认真履行董事职务。
选任后，秦克景先生、徐荦荦先生、于旸先生、邵光洁女士、王若眉女士、王泰先生的任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述第六届董事会非独立董事选举事项完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
秦克景先生、徐荦荦先生、于旸先生、邵光洁女士、王若眉女士、王泰先生的简历详见2021年06月25日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关信息。
5、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》鉴于公司第五届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及公司《章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名李志东先生、杨丽芳女士、何青先生共计三人为第六届董事会独立董事候选人。
出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：
5.1《选举李志东先生为公司第六届董事会独立董事》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
5.2《选举杨丽芳女士为公司第六届董事会独立董事》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
5.3《选举何青先生为公司第六届董事会独立董事》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，认真履行董事职务。
选任后，李志东先生、杨丽芳女士、何青先生的任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述第六届董事会独立董事选举事项完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事候选人中杨丽芳女士、何青先生均已取得独立董事资格证书，李志东先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，杨丽芳女士为会计专业人士。
李志东先生、杨丽芳女士、何青先生的简历详见2021年06月25日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关信息。
6、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
结合公司所处地区、经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，审议确定
第六届董事会独立董事津贴为税后每年 42000.00 元人民币。
该项议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
束海峰先生任职董事会秘书的资格已经深圳证券交易所审核无异议。
经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任束海峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。
具体内容详见2021年06月25日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关信息。
8、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
公司拟定于 2021 年 07 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
具体内容详见2021年06月25日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关信息。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
董 事 会
二○二一年六月二十四日