节能风电:中节能风力发电股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2021-067债券代码：143285 债券简称：G17 风电 1债券代码：143723 债券简称：G18 风电 1中节能风力发电股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 12层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 682、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 27538521053、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 54.9336
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第四届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 1人，董事裴红卫、胡正鸣、王利娟、刘健平、刘少静、姜军、李宝山、秦海岩因另有公务未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3人，出席 1 人，监事王琰、沈坚因另有公务未出席本次会议；
3、 董事会秘书罗杰出席了会议，总会计师郑彩霞列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为中节能天水秦州华岐 25MW 分散式风电项目贷款提供担保的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2751575605 99.9173 2224200 0.0807 52300 0.0020
2、 议案名称：关于为中节能山东平原二期 50MW 风电项目贷款提供担保的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2751575605 99.9173 2224200 0.0807 52300 0.0020
3、 议案名称：关于公司全资子公司办理土地抵押的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2751595605 99.9180 2204200 0.0800 52300 0.0020
4、 议案名称：关于审议公司向金融机构申请综合授信额度的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2751629505 99.9192 2170700 0.0788 51900 0.0020
5、 议案名称：关于审议公司向金融机构申请综合授信额度的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2751629505 99.9192 2170700 0.0788 51900 0.0020
6、 议案名称：关于为中节能壶关店上镇 20MW 分散式风电项目贷款提供担保的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2751595605 99.9180 2204200 0.0800 52300 0.0020
7、 议案名称：关于为控股子公司向银行申请开立保函提供担保的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2751575605 99.9173 2224200 0.0807 52300 0.0020
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例序 （%） （%）号
1 关于为中节能天水 349049286 99.3520 2224200 0.6330 52300 0.0150
秦州华岐 25MW分散式风电项目贷款提供担保的议案
2 关于为中节能山东 349049286 99.3520 2224200 0.6330 52300 0.0150
平原二期 50MW风电项目贷款提供担保的议案
3 关于公司全资子公 349069286 99.3577 2204200 0.6273 52300 0.0150司办理土地抵押的议案
4 关于审议公司向金 349103186 99.3673 2170700 0.6178 51900 0.0149融机构申请综合授信额度的议案
5 关于审议公司向金 349103186 99.3673 2170700 0.6178 51900 0.0149融机构申请综合授信额度的议案
6 关于为中节能壶关 349069286 99.3577 2204200 0.6273 52300 0.0150
店上镇 20MW分散式风电项目贷款提供担保的议案
7 关于为控股子公司 349049286 99.3520 2224200 0.6330 52300 0.0150向银行申请开立保函提供担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明无
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所律师：高司雨、姚中元2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中节能风力发电股份有限公司
2021 年 7 月 3日