中创环保：关于董事会换届选举的公告

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2021-081厦门中创环保科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，经公司提名、薪酬及考核委员会审核，公司董事会提名王光辉先生、徐秀丽女士、张红亮先生、雷康先生、田洪亮先生、陈荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名高义生先生、杨钧先生、王力先生为公司第五届董事会独立董事候选人（各候选人简历详见附件），第五届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。
经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会审查无异议后，公司于 2021年7月 2日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》及各子议案、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》及各子议案。前述议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
关于独立董事的提名与选举事项以独立董事候选人具备独立董事任职资格且符合独立董事任职条件为前提。独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审批。三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，公司将根据相关规则要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站上进行公示，公示期为三个交易日。
董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事、独立董事就任前，原董事、独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事、独立董事职责。
本次换届选举完成后，樊艳丽女士、贺泓先生不再担任公司独立董事，也不再担任公司任何职务。截至本公告日，樊艳丽女士、贺泓先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。樊艳丽女士、贺泓先生担任独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对各位独立董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢和诚挚祝福！
特此公告。
厦门中创环保科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月三日王光辉先生简历
王光辉先生，男，汉族，1983 年 2 月出生；现任中创尊汇集团有限公司董事长；2013 年至今先后担任山西物华天宝能源开发有限公司总经理、中创尊汇（北京）进出口集团有限公司董事长、中创尊汇集团有限公司董事长。2018 年 8月 13日至今任厦门中创环保科技股份有限公司董事、董事长。
截至目前，王光辉先生通过上海中创凌兴能源科技集团有限公司间接持有公司股份 76945848股，占公司股份总数的 19.96%；股东丘国强先生与上海中创凌兴能源科技集团有限公司签署《表决权委托协议》，将其持有的中创环保38451221股（占公司股份总数的 9.97﹪）对应的表决权委托给上海中创行使，双方构成一致行动关系；王光辉先生与公司现任董事、副总经理、董事会秘书张红亮先生系叔侄关系，除此外，王光辉先生与持有公司股份 5%以上的其他股东及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。2020年，因公司 2019年存在重大会计差错更正等原因受到深圳证券交易所通报批评一次；受到厦门证监局
监管谈话的行政监管措施一次，但王光辉先生担任公司董事不会影响公司的规范运作，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王光辉先生不属于“失信被执行人”。
徐秀丽女士简历
徐秀丽女士，1973 年 10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师；
徐秀丽女士于 1996 年 7 月至 2002 年担任东北轻合金有限责任公司会计；2002 年
至 2006年，担任山东龙口复发中记冷藏有限公司成本精算师；2006年 3月至 2016年 2 月，任职于湖南湘投国际投资有限公司，历任旗下湘投国际云南民和水电有限公司财务总监、湘投国际云南镇康水电有限公司财务总监、湘投国际四川分公司财务总监、湘投国际总部财务经理、湘投国际化德县汇德风电有限责任公司总经理；2016年 2月至 2017 年 10月，任珠海中富实业股份有限公司财务总监；2018年 8 月 13 日至今任厦门中创环保科技股份有限公司董事，2019 年 8 月 12 日至今任厦门中创环保科技股份有限公司总经理。
截至目前，徐秀丽女士通过公司第二期员工持股计划持有中创环保股份400000股，占公司总股本的 0.10%；其与持有公司股份 5%以上的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。2020年，因公司 2019年存在重大会计差错更正等原因受到深圳证券交易所通报批评一次；受到厦门证监局监管谈话的
行政监管措施一次，但徐秀丽女士担任公司董事不会影响公司的规范运作，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐秀丽女士不属于“失信被执行人”。
张红亮先生简历
张红亮先生，男，汉族，1984年 4月出生，硕士研究生学历，2008 年毕业于对外经济贸易大学金融学专业；曾任北京特华财经研究所研究员，特华投资控股有限公司博士后工作站办公室主任。2020年 12月 8日至今任厦门中创环保科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2021年 3 月 22日至今任厦门中创环保科技股份有限公司董事。
截至目前，张红亮先生通过公司第二期员工持股计划持有中创环保股份500000股，占公司总股本的 0.13%；张红亮先生为公司现任董事长王光辉先生堂侄，除此以外，其与持有公司股份 5%以上的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得任职的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张红亮先生不属于“失信被执行人”。
雷康先生简历雷康先生，1984 年 12月出生，中国国籍，硕士研究生学历，金融理财师。雷康先生于 2010 年 5 月至 2017 年 5 月先后担任周口银行业务拓展部副经理、周口银行个人业务部副经理、中原银行郸城支行行长；2017年 6月至 2018 年 5月，担任周口市城建投资发展有限公司常务副总经理；2018 年 5 月至今，担任周口市城建投资发展有限公司副董事长、总经理，周口市豫资投资发展有限公司副董事长、总经理，周口城投农业生态科技投资有限公司持有公司董事、总经理，2019年 12月至今担任周口城投发展集团有限公司董事、总经理。2019年 12月 6日至今，任厦门中创环保科技股份有限公司董事。
截至目前，雷康先生未直接或间接持有公司股份；周口城投农业生态科技投资有限公司持有公司 37998405股，占公司总股本的 9.86﹪，雷康先生担任周口城投农业生态科技投资有限公司董事、总经理，周口城投发展集团有限公司持有周口城投农业生态科技投资有限公司 100%股权，雷康先生担任周口城投发展集团有限公司董事、总经理，除前述外，雷康先生与持有公司股份 5﹪以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；雷康先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，雷康先生不属于“失信被执行人”。
田洪亮先生简历
田洪亮先生，1968 年 11月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。田洪亮先生于 1999年 10月至 2009年 2月先后担任莲花健康产业集团股份有限公司财务
部销售会计主管、宿迁莲花味精国际贸易有限公司财务经理；2009年 3月至 2019年 2 月，担任河南莲花面粉有限公司财务部部长；2019 年 3 月至今，担任周口市城建投资发展有限公司总会计师；2019年 12 月至今，担任周口城投发展集团有限公司总会计师。2019 年 12月 6日至今，任厦门中创环保科技股份有限公司董事。
截至目前，田洪亮先生未直接或间接持有公司股份；周口城投农业生态科技投资有限公司持有公司 37998405股，占公司总股本的 9.86﹪，田洪亮先生曾任周口城投农业生态科技投资有限公司监事。除前述外，田洪亮先生与持有公司股份 5﹪以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；田洪亮先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，田洪亮先生不属于“失信被执行人”。
陈荣先生简历陈荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年 04月出生。曾任江西祥盛环保科技有限公司总经理；2020年 11月 11日至今，任厦门中创环保科技股份有限公司董事。
截至目前，陈荣先生除通过厦门坤拿商贸有限公司间接持有公司 32517802股股份（占公司总股本的 8.44%）、通过厦门上越投资咨询有限公司间接持有公司5141500股股份（占公司总股本的 1.33%）以外，目前未直接持有公司股份，陈荣先生目前为公司持股 5%以上股东厦门坤拿商贸有限公司的法定代表人、执行董事，除此以外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；陈荣先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈荣先生不属于“失信被执行人”。
高义生先生简历
高义生先生，男，1972年出生，北京市道融律师事务所主任。主要执业领域是企业法律顾问、政府法律顾问、农业农村法律事务、土地法律事务，发表过《对股份合作企业若干问题的法律思考》等数篇文章，是《农业法律基本问题研究》、《美国农业立法》等专著的主要撰稿人之一；2020年 9月 11日至今，任厦门中创环保科技股份有限公司独立董事。
高义生先生目前未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；高义生先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，高义生先生不属于“失信被执行人”。
杨钧先生简历杨钧先生，男，工商管理硕士，资产评估师、注册会计师。曾任亚太（集团）会计师事务所副主任会计师，现任北京亚太联华资产评估有限公司董事长。长期从事审计、资产评估工作。
杨钧先生目前未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；杨钧先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨钧先生不属于“失信被执行人”。
王力先生简历王力，研究员，男，1959年 9月出生，籍贯山西山阴。中国社会科学院大学博士生导师，北京大学经济学院校外导师，特华博士后科研工作站执行站长。享受国务院特殊津贴，北京市有突出贡献专家，中国社科院长城学者。参与了多家上市公司的股份制改造、上市融资、兼并收购、战略规划和投资咨询工作，被多家地方政府和上市公司聘为经济顾问。
王力先生目前未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；王力先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王力先生不属于“失信被执行人”。