新华保险:新华保险2020年年度股东大会决议公告

A 股证券代码：601336 A 股证券简称：新华保险 公告编号：临 2021-030 号H 股证券代码： 01336 H 股证券简称：新华保险新华人寿保险股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52其中：A 股股东人数 50境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1770664672其中：A 股股东持有股份总数 1390762465境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 379902207
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 56.760322
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.582199境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.178123
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020 年年度
股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）由本公司董事会召集，通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。经半数以上董事推举，本次会议由董事李全先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关中国法律、法规和《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人，出席 12 人，董事 Edouard SCHMID 因其他公务未出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会报告的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1390702666 99.995700 8800 0.000633 50999 0.003667
H股 378618907 99.662203 190300 0.050091 1093000 0.287706
普通股合计： 1769321573 99.924147 199100 0.011245 1143999 0.0646082、 议案名称：关于 2020 年度监事会报告的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 1390704066 99.995801 7400 0.000532 50999 0.003667
H股 378618907 99.662203 190300 0.050091 1093000 0.287706
普通股合计： 1769322973 99.924226 197700 0.011166 1143999 0.0646083、 议案名称：关于 2020 年财务决算的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1390704066 99.995801 7400 0.000532 50999 0.003667
H股 378618907 99.662203 190300 0.050091 1093000 0.287706
普通股合计： 1769322973 99.924226 197700 0.011166 1143999 0.0646084、 议案名称：关于 2020 年利润分配方案的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1390579465 99.986842 181000 0.013014 2000 0.000144
H股 378796207 99.708872 1096000 0.288496 10000 0.002632
普通股合计： 1769375672 99.927202 1277000 0.072120 12000 0.0006785、 议案名称：关于 2020 年年度报告及摘要的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1390704066 99.995801 7400 0.000532 50999 0.003667
H股 378618907 99.662203 190300 0.050091 1093000 0.287706
普通股合计： 1769322973 99.924226 197700 0.011166 1143999 0.0646086、 议案名称：关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1390735865 99.998087 24600 0.001769 2000 0.000144
H股 379716407 99.951093 175800 0.046275 10000 0.002632
普通股合计： 1770452272 99.988005 200400 0.011317 12000 0.0006787、 议案名称：关于 2020 年度董事尽职报告的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1390701466 99.995614 10000 0.000719 50999 0.003667
H股 378628907 99.664835 190300 0.050092 1083000 0.285073
普通股合计： 1769330373 99.924644 200300 0.011312 1133999 0.0640448、 议案名称：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1390701466 99.995614 10000 0.000719 50999 0.003667
H股 378618907 99.662203 190300 0.050091 1093000 0.287706
普通股合计： 1769320373 99.924079 200300 0.011313 1143999 0.0646089、 议案名称：关于授予董事会一般性授权发行新股的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1375396187 98.895118 15364278 1.104738 2000 0.000144
H股 212080353 55.824986 167769254 44.161168 52600 0.013846
普通股合计： 1587476540 89.654273 183133532 10.342643 54600 0.003084
(二) A 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 1354693115 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.000000 0 0.000000 0 0.000000
持股 1%以下
普通股股东 35886350 99.492644 181000 0.501811 2000 0.005545
其中:市值 50万以下普通
股股东 22761466 99.202422 181000 0.788861 2000 0.008717
市值 50 万以上普通股股
东 13124884 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 关于 2020 年利 35886350 99.492644 181000 0.501811 2000 0.005545润分配方案的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 第 1 至 8 项议案为普通议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。
2、 第 9 项议案为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 4 项议案。
4、 本次会议还听取了《2020 年度关联交易情况和内部交易评估报告》。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所律师：吴刚、杨敏2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序符合有关法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果以及通过的决议合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录1、 新华人寿保险股份有限公司 2020 年年度股东大会决议2、 北京市通商律师事务所关于新华人寿保险股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书新华人寿保险股份有限公司
2021 年 6 月 30 日