南方航空:南方航空2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2021-030中国南方航空股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航
空大厦 33 楼 3301 会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 65其中：A 股股东人数 61境外上市外资股股东人数（H股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11447493853其中：A 股股东持有股份总数 8136558057境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3310935796
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 74.68份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.08境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 21.60
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由公司董事会召集，董事长马须伦先生作为会议主席主持本次股东大会。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《中国南方航空股份有限公司章程》的有关规定。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，毕马威会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6人，出席 5人，独立董事阎焱先生因公务未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席李家世先生、监事毛娟女士因公务未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书谢兵先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会报告审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8135040142 99.9813 1358215 0.0167 159700 0.0020
H 股 3293271811 99.4665 5662085 0.1710 12001900 0.3625
普通股 11428311953 99.8325 7020300 0.0613 12161600 0.1062
合计：
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会报告审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8135592342 99.9881 806115 0.0099 159600 0.0020
H 股 3294315161 99.4980 4618235 0.1395 12002400 0.3625
普通股 11429907503 99.8464 5424350 0.0474 12162000 0.1062
合计：
3、 议案名称：公司 2020 年度经审计合并财务报表审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8135773842 99.9903 624515 0.0077 159700 0.0020
H 股 3295446356 99.5322 3487940 0.1053 12001500 0.3625
普通股 11431220198 99.8579 4112455 0.0359 12161200 0.1062
合计：
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8136477942 99.9989 80015 0.0010 100 0.0001
H 股 3299967696 99.6687 129400 0.0039 10838700 0.3274
普通股 11436445638 99.9035 209415 0.0018 10838800 0.0947
合计：
5、 议案名称：聘任外部审计师审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8136357942 99.9975 197715 0.0024 2400 0.0001
H 股 3299818746 99.6643 349000 0.0105 10768050 0.3252
普通股 11436176688 99.9011 546715 0.0048 10770450 0.0941
合计：
6、 议案名称：一般性授权董事会发行股票审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 8077255037 99.2711 59300720 0.7288 2300 0.0001
H 股 2934387543 88.6272 365779753 11.0476 10768500 0.3252
普通股 11011642580 96.1926 425080473 3.7133 10770800 0.0941
合计：
7、 议案名称：一般性授权董事会发行债务融资工具审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 8073144057 99.2206 50593543 0.6218 12820457 0.1576
H 股 2889213574 87.2628 344533955 10.4059 77188267 2.3313
普通股 10962357631 95.7620 395127498 3.4517 90008724 0.7863
合计：
8、 议案名称：授权厦门航空有限公司向下属子公司提供担保额度审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 8066251688 99.1358 70304969 0.8641 1400 0.0001
H 股 2956553182 89.2966 343513514 10.3751 10869100 0.3283
普通 11022804870 96.2901 413818483 3.6149 10870500 0.0950股合
计：
(二) 利润分配预案分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股
东 6981865780 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 334551494 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股
东 820060668 99.9902 80015 0.0097 100 0.0001
其中:市值
50 万以下
普通股股东 527092274 99.9848 80015 0.0151 100 0.0001
市值 50 万以上普通股
股东 292968394 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 公司 2020 年度 1154 99.9930 8001 0.0069 100 0.0001
利润分配预案 612 5162
8 授权厦门航空 1084 93.9112 7030 6.0886 1400 0.0002
有限公司向下 385 4969
属子公司提供 908担保额度
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 1-5项、第 8项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第 6、7项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。本次股东大会审议的第 4、8 项议案已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所律师：吕晖、黄亮2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席或列席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录1、 本公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 北京大成（广州）律师事务所关于中国南方航空股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书。
中国南方航空股份有限公司
2021 年 6 月 30日