海翔药业：第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2021-026浙江海翔药业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次
会议于 2021年 7月 2日以电子邮件形式发出通知，于 2021年 7月 5 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于增加外汇衍生品交易额度的议案》表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见巨潮资讯网及 2021年 7月 6日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于增加外汇衍生品交易额度的公告》（公告编号：2021-028）。
二、审议通过了《关于修订的议案》同意修订《授权管理制度》第六条第三款部分内容。
修订前 修订后
（三）公司发生的交易达到下列标 （三）公司发生的交易达到下列标准之一的，应提交董事会审批： 准之一的，应提交董事会审批：
第六条 “3、交易的成交金额（含承担债务 “3、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审 和费用）占上市公司最近一期经审
计净资产的 2％以上，且绝对金额 计净资产的 10％以上，且绝对金额超过 1000 万元” 超过 1000万元”
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
修订后的《授权管理制度》详见巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见巨潮资讯网及 2021年 7月 6日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-029）。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会二零二一年七月六日