传音控股:传音控股第二届监事会第七次会议决议公告

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2021—020深圳传音控股股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 2 日以邮件
方式向全体监事发出会议通知，并于 2021 年 7 月 5 日在公司会议室召开第二届监事会第七次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
公司监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合
归属条件的议案进行核查，认为：
公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象第一个归属期的归
属条件已经成就，同意符合归属条件的 276 名激励对象归属 169.095 万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、2020 年限制性股票激励计划等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2021—019）。
二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》公司监事会对公司作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案进行核查，认为：
由于公司 2020 年限制性股票激励计划中获授第二类限制性股票（以下或简称“限制性股票”）的 15 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 45.5 万股限制性股票不得归属并由公司作废；另 3 名激励对象个人层面
考核结果归属比例为 0%，因此第一个归属期的 1.35万股不得归属并由公司作废；
另 15 名激励对象因所在经营单位的考核结果归属比例为 70%，因此第一个归属期的 30%即 2.205 万股不得归属并由公司作废。公司董事会决定作废本次不得归属的限制性股票合计 49.055 万股。公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 49.055 万股不得归属的限制性股票。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》（公告编号：2021—022）特此公告。
深圳传音控股股份有限公司监事会
2021 年 7 月 6 日