协鑫能科：2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2021-068协鑫能源科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年6月30日（周三）14:00起
（2）网络投票时间：2021年6月30日；
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月30日9:15至2021年6月30日15:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：董事长朱钰峰先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 1038302996 股，占上市公司总股份的 76.7714％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 869617442 股，占上市公司总股份的 64.2989％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 168685554 股，占上市公司总股份的12.4725％。
2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 112570836 股，占上市公司总股份的 8.3234％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 112570836 股，占上市公司总股份的8.3234％。
3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
总表决情况：
同意 1038012496 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9720％；反对290500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0280％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 112280336 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7419％；反对290500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2581％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 1038012496 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9720％；反对290500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0280％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 112280336 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7419％；反对290500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2581％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 1038012496 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9720％；反对290500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0280％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 112280336 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7419％；反对290500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2581％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
2.03 发行对象和认购方式
总表决情况：
同意 1038012496 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9720％；反对290500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0280％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 112280336 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7419％；反对290500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2581％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
2.04 发行价格和定价原则
总表决情况：
同意 1038012496 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9720％；反对290500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0280％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 112280336 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7419％；反对290500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2581％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意 1038012496 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9720％；反对290500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0280％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 112280336 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7419％；反对290500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2581％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
2.06 限售期
总表决情况：
同意 1038012496 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9720％；反对290500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0280％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 112280336 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7419％；反对290500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2581％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
2.07 上市地点
总表决情况：
同意 1038012496 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9720％；反对290500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0280％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 112280336 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7419％；反对290500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2581％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
总表决情况：
同意 1038012496 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9720％；反对290500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0280％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 112280336 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7419％；反对290500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2581％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
2.09 本次非公开发行决议的有效期
总表决情况：
同意 1038012496 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9720％；反对290500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0280％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 112280336 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7419％；反对290500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2581％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
2.10 募集资金用途
总表决情况：
同意 1038012496 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9720％；反对290500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0280％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 112280336 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7419％；反对290500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2581％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。
总表决情况：
同意 1038012496 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9720％；反对290500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0280％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 112280336 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7419％；反对290500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2581％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
总表决情况：
同意 1038012496 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9720％；反对290500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0280％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 112280336 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7419％；反对290500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2581％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
5、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》。
总表决情况：
同意 1038012496 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9720％；反对290500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0280％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 112280336 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7419％；反对290500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2581％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
6、审议通过了《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。
总表决情况：
同意 1038219696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920％；反对83300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0080％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 112487536股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9260％；反对 83300股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0740％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
7、审议通过了《公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）》。
总表决情况：
同意 1038219696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920％；反对83300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0080％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 112487536股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9260％；反对 83300股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0740％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
8、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
总表决情况：
同意 1038012496 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9720％；反对290500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0280％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 112280336 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7419％；反对290500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2581％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
9、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
总表决情况：
同意 1038012496 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9720％；反对290500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0280％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 112280336 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7419％；反对290500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2581％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
10、审议通过了《关于调整利润分配政策并修订的议案》。
总表决情况：
同意 1038065796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9772％；反对237200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0228％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 112333636 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7893％；反对237200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2107％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见国浩律师（北京）事务所刘璐律师、李青律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件1、公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所《关于协鑫能源科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
协鑫能源科技股份有限公司董事会2021年7月1日