申联生物:第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2021-038申联生物医药（上海）股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称公司）第二届
董事会第二十三次会议于 2021 年 6 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 6 月 22 日以通讯方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。会议应出席的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况（一）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司 2020 年年度股东大会审议通过了《2020 年度利润分配预案》，利润分配方案为每股派发现金红利 0.10 元（含税），2021 年 6 月 4 日公司披露了《2020 年年度权益分派实施公告》，鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
据此，公司将 2019 年限制性股票激励计划授予价格（含预留部分授予）由 8.72 元/股调整为 8.62 元/股。
表决结果：同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。
上述事项的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》。
（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2019 年限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，由于公司 2019 年限制性股票激励计划中部分激励对象已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。因此原 2019 年限制性股票激励计划授予限制性股票数量由原 546.6万股调整为 473.9万股，作废 72.7万股，其中：首次首次授予限制性股票数量由原 448.8 万股调整为377.6 万股，作废 71.2 万股；预留授予限制性股票数量由原 97.8 万股调整为 96.3 万股，作废 1.5 万股。
表决结果：同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。
上述事项的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》。
（三）审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《申联生物医药（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和公
司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 94.4 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 38 名激励对象办理归属相关事宜。
表决结果：同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。
上述事项的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。
特此公告。
申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2021 年 6 月 26 日