纳川股份：公司章程修订对照表

公司章程修订对照表
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2021-104福建纳川管材科技股份有限公司
公司章程修订对照表（2021 年 7 月）
修订前条款 修订后条款
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
（一）公司及公司控股子公司的对外担 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，达到或超
过最近一期经审计总资产的 30%以后提 过最近一期经审计总资产的 30%以后提
供的任何担保； 供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 （四）单笔担保额超过最近一期经审计
净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方 （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 提供的担保；
（六）法律、法规、规范性文件或者公司章程等规定的其他担保情形。
第五十六条 股东大会通知和补充通 第五十六条 股东大会通知和补充通
知中应当充分、完整披露所有提案的全 知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董 部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补 事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见 充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 及理由。
公司章程修订对照表
股东大会采用网络或其他方式的， 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络 应当在股东大会通知中明确载明网络
或其他方式的表决时间及表决程序。股 或其他方式的表决时间及表决程序。通东大会网络或其他方式投票的开始时 过深圳证券交易所交易系统进行网络间，不得早于现场股东大会召开前一日 投票的时间为股东大会召开日的深圳下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召 证券交易所交易时间。通过互联网投票开当日上午 9:30，其结束时间不得早于 系统开始投票的时间为股东大会召开
现场股东大会结束当日下午 3:00。 当日上午 9:15，结束时间为现场股东股权登记日与会议日期之间的间 大会结束当日下午 3:00。
隔应当不多于 7个工作日。股权登记日 股权登记日与会议日期之间的间一旦确认，不得变更。 隔应当不多于 7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第一百一十四条 董事会由 9名董事组 第一百一十四条 董事会由 9名董事组
成设董事长 1人董事长由董事会以全 成设董事长 1人设副董事长 1 人，董体董事的过半数选举产生。 事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十六条 董事长不能履行职 第一百一十六条 公司副董事长协助
务或者不履行职务的由半数以上董事 董事长工作，董事长不能履行职务，由共同推举一名董事履行职务。 副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
除上述修改外，《公司章程》中其他条款不变。
本议案尚需公司股东大会审议。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月十日