两面针:两面针第七届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021-014柳州两面针股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十五次会议于 2021 年 6 月 29 日在柳州市东环大道 282 号公司会议室召开。会议通知于 2021 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事九名，实际参加表决董事九名，其中方宇女士因个人原因无法出席，委托董事长林钻煌先生代为表决。公司董事长林钻煌先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、 审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。
同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
同意提名林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司第八届董事会非独立董事候选人简历见附件。
上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。
二、 审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。
同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
同意提名张重义先生、余兵先生、魏佳先生为公司第八届董事会独立董事候选人。公司第八届董事会独立董事候选人简历见附件。
上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。
三、审议通过了《关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》详见公司同期披露的《两面针关于续聘会计师事务所的公告》（临2021-015）
同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
详见公司同期披露的《两面针关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》（临 2021-016）
同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
附件：
柳州两面针股份有限公司
第八届董事会董事候选人简历
一、第八届董事会非独立董事候选人简历林钻煌，男，1965 年生，博士，高级工程师。曾任公司董事、总裁、广西两面针亿康药业股份有限公司董事长。现任公司党委书记、董事长，兼任安徽两面针·芳草日化有限公司董事长、两面针（江苏）实业有限公司董事长、柳州两面针进出口贸易有限公司执行董事。
吴 堃，男，1964 年生，博士，高级经济师，高级职业经理人。
曾任公司董事、副总裁，安徽两面针·芳草日化有限公司董事长、两面针（江苏）实业有限公司董事长、盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长、柳州两面针房地产开发有限公司董事长。现任公司党委副书记、董事、总裁。
王为民，男，1966 年生，本科，会计师。曾任公司董事、副总裁、董事会秘书，柳州两面针房地产开发有限公司董事长、盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长。现任公司董事、副总裁、财务总监。
莫善军，男，1973 年生，研究生，会计师。曾任公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监。现任公司党委委员，董事、副总裁、广西两面针亿康药业股份有限公司的董事长。
龚慧泉，男，1970 年生，研究生，经济师。现任公司董事，广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理，柳州市元成金属制品有限责任公司执行董事，柳州桂中海迅物流股份有限公司副董事长，柳州市政府创新创业投资引导基金管理有限公司副总经理，柳州欧维姆机械股份有限公司董事，柳州市智甲金属科技有限公司董事。
二、第八届董事会独立董事候选人简历张重义，男，1963 年生，博士，福建农林大学农学院教授，博士生导师，福建省“闽江学者”特聘教授，现任国家中药材产业技术体系建瓯综合试验站站长，兼任中国自然资源学会天然药物资源专业委员会副主任委员、中国生态学会中药资源生态学专业委员会副主任委员、中国药学会中药资源专业委员会委员等。现任公司独立董事。
余兵，男，1969 年生，汉族，本科，注册会计师。曾任中磊会计师事务所广西分所高级经理，大信会计师事务所广西分所高级经理，现任本公司独立董事，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所副所长。
魏佳，男，1979 年生，法学博士后，法学教授、执业律师。现任本公司独立董事，广西财经学院教授，广西桂盈律师事务所律师，广西经济法学研究会副会长，广西建筑法学研究会副会长。