传音控股:传音控股第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2021—021深圳传音控股股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于
2021 年 7 月 5 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 7月 2日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据 2020 年第一次临时股东大会的授权以及 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的相关规定，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属限制性股票数量为 169.095 万股，符合归属条件的激励对象 276 人。同意公司按照激励计划的相关规定为符合归属条件的激励对象办理归属相关事宜。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2021—019）。
二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的规定，由于公司2020 年限制性股票激励计划中获授第二类限制性股票（以下或简称“限制性股票”）
的 15 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 45.5 万股限制性股票不得归属并由公司作废；另 3 名激励对象个人层面考核结果归属比例为0%，因此第一个归属期的 1.35 万股不得归属并由公司作废；另 15 名激励对象因所在经营单位的考核结果归属比例为 70%，因此第一个归属期的 30%即 2.205 万股不得归属并由公司作废。公司董事会决定作废本次不得归属的限制性股票合计49.055 万股。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》（公告编号：2021—022）。
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2021 年 7 月 6 日