城建发展:城建发展2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-33北京城建投资发展股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 11号城建开发大厦九楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 532、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9506898583、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 44.9185
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长陈代华先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事周清杰因工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事杨玉喜、王艳因工作原因未能出席现场会议；
3、董事会秘书张财广出席了会议；部分高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 949418246 99.8662 1271612 0.1338 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 948671146 99.7876 2018712 0.2124 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 948878241 99.8094 1271612 0.1337 540005 0.0569
4、 议案名称：2020 年度利润分配方案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 948146041 99.7324 2543817 0.2676 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2021-2022 年度担保授权的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 948150673 99.7329 2539185 0.2671 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 944663261 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普 通 股 股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下 普 通 股
股东 3482780 57.7901 2543817 42.2099 0 0.0000
其中:市值
50 万以下
普 通 股 股
东 1317671 71.0456 537012 28.9544 0 0.0000
市值 50 万
以 上 普 通
股股东 2165109 51.8972 2006805 48.1028 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2020 年度董事 4754 78.8999 1271 21.1001 0 0.0000
会工作报告 985 612
2 2020 年度监事 4007 66.5032 2018 33.4968 0 0.0000
会工作报告 885 712
3 2020 年度财务 4214 69.9396 1271 21.1000 5400 8.9604
决算报告 980 612 05
4 2020 年度利润 3482 57.7901 2543 42.2099 0 0.0000
分配方案 780 817
5 关于 2021-2022 3487 57.8670 2539 42.1330 0 0.0000年度担保授权 412 185的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明无
三、 其他需要说明的事项会议还听取了独立董事 2020年度述职报告。
四、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所律师：邢美东、李任民2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
北京城建投资发展股份有限公司
2021 年 6 月 11 日