赣粤高速:赣粤高速第七届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2021-031
债券代码:122255 债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14 赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15 赣粤 02江西赣粤高速公路股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第二十七次会议
于 2021 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2021 年 5 月14 日以直接送达、电话和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事 9 人，实际收回有效表决票 9张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》；
根据控股股东江西省交通投资集团有限责任公司的推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名王国强先生、李诺先生、谢泓女士、蒋晓密先生、邓永航先生和聂建春先生为公司第八届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事同意公司第八届董事会董事候选人的提名，并同意提交股东大会审议。
表决情况：
表决事项 赞成 反对 弃权
关于提名公司 王国强 9 0 0
李 诺 9 0 0
第八届董事会
谢 泓 9 0 0
董事候选人的 蒋晓密 9 0 0
邓永航 9 0 0议案
聂建春 9 0 0二、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等有关文件精神，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名胡炜先生、邹荣先生和廖义刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事同意公司第八届董事会独立董事候选人的提名，并同意提交股东大会审议。
表决情况：
表决事项 赞成 反对 弃权
关于提名公司第八届董事会 胡 炜 9 0 0
邹 荣 9 0 0独立董事候选人的议案
廖义刚 9 0 0
三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2021 年 6 月 10 日（周四）下午 15:00 召开
2021 年第一次临时股东大会，提请股东大会审议本次董事会审议通过的《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》《关于提名公
司第八届董事会独立董事候选人的议案》和公司第七届监事会第十七
次会议审议通过的《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
附件：1、董事候选人简历；
2、独立董事候选人简历。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2021 年 5月 26 日
附件 1：
董事候选人简历
王国强：男，1965年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师、会计师，现任公司党委书记、董事长。历任江西省公路局筑路机械厂团委书记、财务科科长，江西省公路机械工程局服务中心副主任、主
任、第三工程处处长、第二工程处处长、安全生产部部长兼事业拓展
部部长、副局长，江西省交通建设工程有限公司总经理，江西省交通工程集团有限公司董事长。2018 年 3 月起任公司党委书记，2018 年6 月起任公司董事长。现兼任江西核电有限公司副董事长。
李 诺：男，1975 年出生，经济学硕士，高级经济师，现任公司党委副书记、董事、总经理。历任江西省高速公路投资发展(控股)公司计划财务部副经理，江西省高速公路投资集团有限责任公司董事会秘书、董事会办公室主任、战略投资部副部长(董事会办公室副主任)。2020 年 4月起任公司党委副书记、总经理，2020 年 5 月起任公司董事。现兼任江西省华赣环境集团有限公司董事。
谢 泓：女，1971 年出生，大学学历，高级政工师，现任公司董事、江西省交通投资集团有限责任公司人力资源部部长。历任方兴公司综合部经理，江西省高管局行政办公室副主任、工会副主席，本公司监事，江西省高速公路投资集团有限责任公司工会副主席、人力资源部部长。2018年 6 月起任公司董事。
蒋晓密：男，1977 年出生，管理学硕士，高级会计师，现任公司董事，江西省交通投资集团有限责任公司监事、风控审计部部长。
历任江西泰和县财政局会计，本公司财务部会计，江西省高速公路投资集团有限责任公司财务审计部资本筹控处经理、副部长、部长，财务管理部副部长（主持工作），风控审计部副部长（主持工作）、部长。
2018年 6月起任公司董事。现兼任江西高速集团财务有限公司董事、江西联合股权交易中心股份有限公司董事。
邓永航：男，1974 年出生，工商管理硕士，高级经济师，现任江西省交通投资集团有限责任公司战略发展部副部长（董事会办公室副主任）（主持工作）。历任江西纸业股份公司助理工程师，本公司人力资源部员工，江西省高速公路投资集团有限责任公司人力资源部薪酬福利处经理、副部长。现兼任江西昌铜高速公路有限责任公司监事。
聂建春：男，1976 年出生，工商管理硕士，工程师，现任公司党委副书记、董事。历任江西省高等级公路管理局艾城管理所负责人，雷公坳管理所负责人、副所长，湖口管理所筹备负责人，艾城管理所党支部副书记（主持工作）、党支部书记、所长；本公司综合部经理；
江西省高等级公路管理局党委办公室副主任、副主任（主持工作）；
江西昌泰高速公路有限责任公司副总经理、党委委员、总经理；江西高速文化旅游发展有限公司总经理；江西景泰国际旅行社有限公司总经理。2019年 10月起任公司党委副书记，2020年 5月起任公司董事。
现兼任江西高速文化旅游发展有限公司执行董事。
附件 2：
独立董事候选人简历
胡 炜：男，1970 年出生，高级工程师，高级工商管理硕士、工学硕士，现任沃德传动（天津）股份有限公司、沃德（天津）智能技术有限公司创始人、董事长。历任太原理工大学助教、德国弗兰德集团高级经理、美国罗克韦尔自动化集团高级经理、德国 SEW 传动设备有限公司副总经理、英国 Transtech 公司总经理。
邹 荣：男，1964 年出生，法学博士，中国执业律师。现任华东政法大学法律学院副教授。历任华东政法大学研究生院副院长、校长办公室主任、发展规划处处长、社会协同合作处处长。现兼任上海市教委、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问，中国行政法研究会常务理事，上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事。
廖义刚：男，1977年出生，会计学博士，财政部全国会计高端(领军)人才。现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师。曾任江西盐业集团股份有限公司独立董事。现兼任江西财经大学校学术委员会委员，中国会计学会审计专业委员会委员，中国政府审计研究中心特约研究员国家自然科学基金、国家社科基金评审专家，江西省审计学会理事，广东甘化科工股份有限公司、南京音飞储存设备(集团)股份有限公司独立董事。