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敏芯股份:苏州敏芯微电子技术股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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敏芯股份:苏州敏芯微电子技术股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

独归 发表于 2021-5-11 00:00:00 浏览:  386 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688286 证券简称:敏芯股份 公告编号:2021-024
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点:苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号苏州纳米城中北
区 21 幢菁英中心二楼
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 29
普通股股东人数 29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37768260
普通股股东所持有表决权数量 37768260
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)
70.9929
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 70.9929
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
1、 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;
2、 本次会议由公司董事会召集,董事长李刚先生主持;
3、 本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书董铭彦先生出席了本次会议;其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
(%)票数比例
(%)票数比例
(%)
普通股 37767960 99.9992 300 0.0008 0 0.0000
2、 议案名称:《关于的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
(%)票数比例
(%)票数比例
(%)
普通股 37767960 99.9992 300 0.0008 0 0.0000
3、 议案名称:《关于的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权票数比例
(%)票数比例
(%)票数比例
(%)
普通股 37767960 99.9992 300 0.0008 0 0.0000
4、 议案名称:《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
(%)票数比例
(%)票数比例
(%)
普通股 37767960 99.9992 300 0.0008 0 0.0000
5、 议案名称:《关于的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
(%)票数比例
(%)票数比例
(%)
普通股 37767960 99.9992 300 0.0008 0 0.0000
6、 议案名称:《关于的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
(%)票数比例
(%)票数比例
(%)
普通股 37767960 99.9992 300 0.0008 0 0.00007、 议案名称:《关于的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
(%)票数比例
(%)票数比例
(%)
普通股 37767960 99.9992 300 0.0008 0 0.0000
8、 议案名称:《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
(%)票数比例
(%)票数比例
(%)
普通股 21001918 99.9985 300 0.0015 0 0.0000
9、 议案名称:《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
(%)票数比例
(%)票数比例
(%)
普通股 37767960 99.9992 300 0.0008 0 0.0000
10、 议案名称:《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
(%)票数比例
(%)票数比例
(%)
普通股 37767960 99.9992 300 0.0008 0 0.000011、 议案名称:《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
(%)票数比例
(%)票数比例
(%)
普通股 37767960 99.9992 300 0.0008 0 0.0000
12、 议案名称:《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
(%)票数比例
(%)票数比例
(%)
普通股 37767960 99.9992 300 0.0008 0 0.0000
13、 议案名称:《关于的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
(%)票数比例
(%)票数比例
(%)
普通股 37767960 99.9992 300 0.0008 0 0.0000
14、 议案名称:《关于的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
(%)票数比例
(%)票数比例
(%)
普通股 37767960 99.9992 300 0.0008 0 0.0000
15、 议案名称:《关于的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
(%)票数比例
(%)票数比例
(%)
普通股 37767960 99.9992 300 0.0008 0 0.0000
16、 议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
(%)票数比例
(%)票数比例
(%)
普通股 10530895 68.5982 300 0.0019 4820349 31.3999
(二) 现金分红分段表决情况股东分段情况
同意 反对 弃权票数比例
(%)票数比例
(%)
票数 比例(%)
持股 5%以上普通股股东
20396398 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东
15182847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东
2188715 99.9862 300 0.0138 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东
10836 97.3060 300 2.6940 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股东
2177879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权票数比例
(%)票数比例
(%)
票数 比例(%)
4
关于公司 2020年度利润分配方案的议案
13319525 99.9977 300 0.0023 0 0.0000
8
关于公司 2021年度董事薪酬方案的议案
10530895 99.9971 300 0.0029 0 0.0000
9
关于公司 2021年度监事薪酬方案的议案
13319525 99.9977 300 0.0023 0 0.0000
10
关于续聘 2021年度审计机构的议案
13319525 99.9977 300 0.0023 0 0.0000
12关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
13319525 99.9977 300 0.0023 0 0.0000
16关于购买董监高责任险的议案
10530895 99.9971 300 0.0029 0 0.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 4、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12、议案 16 对中小投资者进行了单独计票。
3、应回避表决的关联股东名称:议案 8:李刚、胡维、梅嘉欣、苏州昶恒企业
管理咨询企业(有限合伙)、苏州昶众企业管理咨询中心(有限合伙)。议案 16:
李刚、胡维、梅嘉欣、苏州昶恒企业管理咨询企业(有限合伙)、苏州昶众企业管理咨询中心(有限合伙)、上海华芯创业投资企业、中新苏州工业园区创业投资有限公司、张辰良
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
律师:孔瑾、侯讷敏
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为:敏芯股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
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