罗莱生活：罗莱生活2020年年度股东大会决议公告

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2021-032
罗莱生活科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2021年5月20日下午15:00
2、股权登记日：2021年5月17日
3、现场会议召开地点：上海市普陀区同普路339弄3号罗莱生活大厦会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长薛伟成
6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2021
年5月20日下午15:00在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间为
2021年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2021年5月20日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 315719378 股，占上市公司总股份的 38.1458％。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 265881769 股，占上市公司总股份的 32.1243％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 49837609 股，占上市公司总股份的
6.0215％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 50016509 股，占上市公司总股份的 6.0431％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 178900 股，占上市公司总股份
的 0.0216％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 49837609 股，占上市公司总股份的
6.0215％。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过了如下议案：
议案 1.00 2020 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 315475578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9228％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 243800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0772％。
中小股东总表决情况：
同意 49772709 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5126％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 243800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4874％。
议案 2.00 2020 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 315475578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9228％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 243800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0772％。
中小股东总表决情况：
同意 42876872 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《2020 年年度报告》及其摘要
总表决情况：
同意 315475578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9228％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 243800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0772％。
中小股东总表决情况：
同意 49772709 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5126％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 243800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4874％。
议案 4.00 2020 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 315475578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9228％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 243800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0772％。
中小股东总表决情况：
同意 49772709 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5126％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 243800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4874％。
议案 5.00 2020 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 314484273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6088％；反对1235105 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3912％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 48781404 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5306％；反对1235105 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4694％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 2021 年度预计日常关联交易的议案
总表决情况：
同意 11493857股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
关联股东对本议案回避表决，回避股份共计 299613341 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8986%。
中小股东总表决情况：
同意 11493857股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 2021 年度董事薪酬（津贴）绩效方案
总表决情况：
同意 315719378 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 50016509 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 2021 年度监事薪酬（津贴）绩效方案
总表决情况：
同意 315719378 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 50016509 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 关于使用自有资金和募集资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意 373234380 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 50016509 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的
2018 年限制性股票的议案
总表决情况：
同意 315719378 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 50016509 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案
总表决情况：
同意 315719378 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 50016509 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.00 关于续聘审计机构的议案
总表决情况：
同意 314986953 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7680％；反对488625 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1548％；弃权 243800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0772％。
中小股东总表决情况：
同意 49284084股，占出席会议中小股东所持股份的98.5356％；反对 488625股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9769％；弃权 243800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4874％。
以上议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，内容详见公司 2021 年 4 月 23 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
2、律师姓名：顾晓雨、赵建高
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会
议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2020年年度股东大会决议
2、上海市海华永泰律师事务所出具的《法律意见书》特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会
2021年5月21日