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证券代码:300297 证券简称:蓝盾股份 公告编号:2021-067蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 5 日
收到深圳证券交易所下发的《关于对蓝盾信息安全技术股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2021〕第 283 号)(以下简称“关注函”)。根据关注函的要求,公司现将关注函所涉及的问题回复说明如下:
2021 年 6 月 29 日,你公司披露了《关于董事会换届选举的公告》,拟聘任张敏、蔡镇顺、刘穗湘为独立董事。我部在对你公司报送的《独立董事候选人履历表》《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》等相关文件进行审核的过程中发现,刘穗湘于 1981 年于华南师范大学物理系毕业,1981 年至2014 年于华南师范大学任讲师,且目前尚未取得独立董事资格证书。
我部对此表示关注,请你公司结合刘穗湘专业背景、任职经历等具体情况,论证说明其是否具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本所业务规则,是否具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,是否满足《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017 年修订)》第五条的相关要求。
回复:
刘穗湘先生在计算机技术与应用、网络安全领域专研深耕多年,教学与研发相辅,在计算机技术与应用、信息安全领域积累了丰富的专业理论和实践经验,具有较高的行业知名度。此外,刘穗湘先生作为相关领域的技术专家,退休后继续服务于广州大数据行业协会、广东省计算机学会网络空间安全专委会,了解并熟悉相关企业的基本运作及治理情况,掌握行业发展动态及行业规范,能够为公司提供行业规范指引和行业政策信息解读,为公司经营发展提供专业的指导意见并做出独立判断。
收到上述《关注函》后,公司高度重视,并就《关注函》所涉相关内容与刘穗湘先生进行了沟通。经审慎考虑,刘穗湘先生选择主动放弃其独立董事候选人资格,后续将专注于个人事业的发展,同时作为相关领域的技术专家积极服务于广州大数据行业协会、广东省计算机学会网络空间安全专委会等行业协会。
公司董事会尊重刘穗湘先生的个人意愿。同时,公司预计将于 2021 年 7 月9 日前完成新的独立董事候选人提名工作。此外,为保障公司董事会、监事会换届工作的顺利进行,公司原定于 2021 年 7 月 15 日召开的 2021 年第三次临时股东大会可能延期召开。公司将根据事项进展情况及相关法律、法规的规定及时履行相应的审批程序及信息披露义务,敬请广大投资者谅解。
公司董事会就本次事项给广大投资者带来的影响深表歉意。公司后续将加强相关事项的事前沟通工作,避免此类事项再次发生。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
2021 年 7 月 6 日 |
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