仟源医药：2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2021-057山西仟源医药集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年7月12日（星期一）下午2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 7 月 12 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 7 月 12 日上午
9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城A城1008室3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式4、召集人：公司第四届董事会5、主持人：董事长赵群先生6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 49213082 股，占上市公司总股份的 21.5874％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 49102882 股，占上市公司总股份的 21.5391％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 110200 股，占上市公司总股份的0.0483％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 20038781 股，占上市公司总股份的 8.7901％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 19928581 股，占上市公司总股份的 8.7417％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 110200 股，占上市公司总股份的0.0483％。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更募集资金投资项目之新药研发项目的议案》总表决情况：
同意 49102882股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7761％；反对 110200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19928581股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4501％；反对 110200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5499％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于修订并授权办理工商变更登记的议案》总表决情况：
同意 49102882股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7761％；反对 110200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19928581股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4501％；反对 110200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5499％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的见证意见：
公司聘请国浩律师（上海）事务所鄯颖律师、施诗律师见证本次会议并出具法律意见书。本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件1、公司 2021年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《2021年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月十二日