长方集团：2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2021-053深圳市长方集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年6月7日14:30
（2）网络投票时间：2021年6月7日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月7日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月7日
9:15-15:00的任意时间。
2、会议地点：广东省惠州市惠城区兴运东路1号长方集团会议室3、召集人：公司董事会4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开5、会议主持人：董事长王敏先生6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）、会议出席情况：
1、股东出席会议的总体情况参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共11名，代表有表决权的股份数178630884股，占公司股份总数的22.6084%。
2、股东出席现场会议的情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表有表决权的股份数177601784股，占公司股份总数的22.4781%。
3、网络投票情况通过网络投票系统出席本次会议的股东共9名，代表有表决权的股份数1029100股，占公司股份总数的0.1302%。
4、中小股东出席会议的总体情况通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计10人，代表股份1081900股，占公司有表决权股份总数的0.1369%。
5、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》；
表决结果：同意178595684股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9803%；反对25200股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0141%；弃权10000股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0056%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：1046700股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的96.7465%；反
对25200股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的2.3292%；弃权10000股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.9243%。
2、审议通过《关于签署的议案》；
表决结果：同意178594684股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9797%；反对26200股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0147%；弃权10000股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0056%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：1045700股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的96.654%；反
对26200股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的2.4217%；弃权10000股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.9243%。
3、审议通过《关于签署的议案》；
表决结果：同意 178595684股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.9803%；反对 25200 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0141%；弃权 10000股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0056%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：1046700 股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 96.7465%；
反对 25200 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 2.3292%；弃权 10000 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.9243%。
4、审议通过《关于拟签署暨关联交易的议案》。
表决结果：同意178594684股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9797%；反对25200股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0141%；弃权11000股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0062%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：1045700 股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 96.654%；反
对 25200 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 2.3292%；弃权 11000 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 1.0167%。
三、律师出具的法律意见书北京德恒律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件1、深圳市长方集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《关于深圳市长方集团股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会之法律意见》。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
2021年 6月 7日