西部建设：一季报董事会决议公告

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2021- 023
第七届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届五次
董事会会议通知于 2021 年 4 月 16 日以专人及发送电子邮件方式
送达了全体董事，会议于 2021 年 4 月 22 日在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街 666 号 6 楼会议室以现场结合通讯表
决方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事白建军、王磊以通讯表决方式出席会议）。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《 2021 年第一季度报告正文》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告全文》。
2.审议通过《关于注册发行 7 亿元中期票据的议案》
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
为持续推动公司转型升级，发挥资本市场融资优势、改善资本结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 7 亿元中期票据。本次拟发行中期票据的方案及相关事项如下：
发行规模：本次拟注册发行中期票据的规模为 7 亿元，最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。
发行期限：期限 3 年，公司将根据资产负债率水平、实际资金需求、市场环境在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行。
发行方式：在银行间交易市场注册发行，以承销商余额包销的方式发行。
发行利率：根据发行时的市场价格确定。
授权事项：提请股东大会授权公司董事长根据股东大会的决
议办理本次中期票据注册发行的相关事宜，包括但不限于：在上述发行计划范围内，根据公司和市场的实际情况，确定本次中期票据发行方案，决定聘请参与本次发行中期票据的中介机构，代表公司签署与本次发行有关的各项文件等。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
公司董事会定于 2021 年 5 月 14 日（星期五）15：30 在四川
省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室召开中建西
部建设股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见
公司 2021 年 4 月 23 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.公司第七届五次董事会决议。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 23 日