富瑞特装：富瑞特装第五届董事会第十八次会议决议公告

股票简称: 富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2021-054
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
八次会议于 2021年 7月 12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 7月 8日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7名实际出席董事 7名，其中董事王军先生、杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》公司根据生产经营的需求，现拟向华夏银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度 10000 万元，期限一年，由公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司、张家港富瑞重型装备有限公司提供连带责任担保。
公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》公司与全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）、张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）原向中国民生银行股份
有限公司苏州分行（以下简称“民生银行”）申请的综合授信额度总计人民币
6000万元已到期，其中富瑞深冷申请 3000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装申请 3000万元授信额度，由公司提供连带责任担保。
现富瑞深冷、富瑞重装与公司控股子公司张家港富瑞阀门有限公司（以下简称“富瑞阀门”）、江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆装备”）拟共同向民生银行申请授信额度总计 14000 万元，期限一年。其中富瑞深冷向民生银行申请 5000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向民生银行申请 5000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞阀门向民生银行申请2000万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞阀门其余小股东向公司提供反担保；长隆装备向民生银行申请 2000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保。
公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知议案》公司定于 2021 年 7 月 28 日召开 2021 年第三次临时股东大会，内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2021年 7月 12日