赣粤高速:赣粤高速第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2021-036
债券代码:122255 债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14 赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15 赣粤 02江西赣粤高速公路股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第一次会议于
2021年 6月 10日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367号赣粤大厦
八楼会议室以现场方式召开应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事列席了会议。会议由董事王国强先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，表决通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
会议选举董事王国强先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，
与第八届董事会任期一致。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；
鉴于公司第七届董事会已任期届满，根据公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定，各专门委员会也同时任期届满。公司第八届董事会选举各专门委员会新一届委员，具体人员组成如下：
（一）战略与投资决策委员会
主任委员：王国强委员：李诺、胡炜、邓永航、聂建春
（二）审计委员会
主任委员：廖义刚委员：李诺、胡炜、邹荣、蒋晓密
（三）提名委员会
主任委员：邹荣委员：王国强、胡炜、廖义刚、邓永航
（四）薪酬与考核委员会
主任委员：胡炜委员：邹荣、廖义刚、谢泓、聂建春
公司第八届董事会专门委员会任期三年，与第八届董事会任期一致。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会审议表决，决定聘任董事李诺先生为公司总经理，任期三年，与第八届董事会任期一致。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会审议表决，决定聘任钟家毅先生为公司副总经理、缪立立先生为公司财务总监、余小晴先生和梁志爱先生为公司副总经理，任期三年，与第八届董事会任期一致。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会审议表决，决定聘任付艳女士为公司董事会秘书，任期三年，与第八届董事会任期一致。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
会议决定聘任周欣先生为公司证券事务代表，任期三年，与第八届董事会任期一致。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
附件：1、公司董事长简历；
2、公司高级管理人员简历；
3、公司证券事务代表简历。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
附件 1：
公司董事长简历
王国强：男，1965年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师、会计师，现任公司党委书记、董事长。历任江西省公路局筑路机械厂团委书记、财务科科长，江西省公路机械工程局服务中心副主任、主
任、第三工程处处长、第二工程处处长、安全生产部部长兼事业拓展
部部长、副局长，江西省交通建设工程有限公司总经理，江西省交通工程集团有限公司董事长。2018 年 3 月起任公司党委书记，2018 年6 月起任公司董事长。现兼任江西核电有限公司副董事长。
附件 2：
公司高级管理人员简历
李 诺：男，1975 年出生，经济学硕士，高级经济师，现任公司党委副书记、董事、总经理。历任江西省高速公路投资发展(控股)公司计划财务部副经理，江西省高速公路投资集团有限责任公司董事会秘书、董事会办公室主任、战略投资部副部长(董事会办公室副主任)。2020 年 4月起任公司党委副书记、总经理，2020 年 5 月起任公司董事。现兼任江西省华赣环境集团有限公司董事。
钟家毅：男，1964 年出生，高级经济师，现任公司副总经理。
历任本公司董事、江西公路开发有限责任公司总经济师。2018 年 12月起任公司副总经理。现兼任湖南湘邮科技股份有限公司董事。
缪立立：男，1969 年出生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师非执业会员，现任公司财务总监。历任江西省赣州公路分局工程队工地出纳、会计，江西省赣南公路发展总公司会计，江西省赣州公路分局财务科主办会计、副科长、科长，江西锦路机械设备租赁有限公司副总经理、常务副总经理；江西省交通厅瑞赣项目办财务处会计、石吉项目办财务处处长，江西省高等级公路管理局赣州管理处生产经营科副科长(正科)、财务科副科长(正科)，江西省高速集团赣州管理中心财审部副经理(正科)、财审部经理（期间曾借调国家审计署上海特派办），江西省高速集团安定项目办财务总监兼财务处长，江西省寻全高速公路有限责任公司董事、副总经理。2019 年 7 月起任公司财务总监。现兼任江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司监事。
余小晴：男，1982 年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师，国家注册一级建造师，现任公司党委委员、副总经理。历任江西省公路机械工程局第一分公司副经理、抚吉高速标段的项目经理，江西省交通工程集团公司事业部第四分部副经理（主持行政工作）、高安市瑞阳新区安置房 BT 工程项目主任、昌栗高速、铜万高速标段的项目经理，江西省交通建设工程有限公司第四分部经理、新建城基础和公共配套设施项目建设部经理、新疆克州交通基础设施建设 PPP
项目第一包项目经理、项目公司的负责人，昌九高速改扩建工程 R 标
项目施工总承包项目经理、党总支书记，江西省交通工程集团建设有限公司第四分公司经理，江西省公路工程有限责任公司党委委员、副总经理。2020 年 12月起任公司副总经理。现兼任江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司董事。
梁志爱：男，1973 年出生，经济学博士，高级经济师，现任公司党委委员、副总经理。历任昌泰公司人力资源部经理、本公司研究发展部经理、江西嘉圆房地产开发有限责任公司董事、国盛证券有限责任公司董事、本公司总经理助理。2019年 12月起任公司副总经理。
现兼任上海嘉融投资管理有限公司董事长，信达地产股份有限公司董事，江西交投金融服务有限公司董事，江西核电有限公司董事。
付 艳：女，1977 年出生，工商管理硕士，高级经济师，现任公司党委委员、董事会秘书。历任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表、董事会办公室主任、党委办公室主任。2020 年 5 月起任公司董事会秘书。现兼任恒邦财产保险股份有限公司董事、江西昌铜高速公路有限责任公司董事、江西方兴科技有限公司董事。
附件 3：
公司证券事务代表简历
周 欣：男，1977 年出生，本科学历，高级经济师。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。曾任本公司董事会办公室副主任。
2019 年 7 月起任公司证券事务代表，2020 年 6 月起任公司董事会办公室主任。现兼任上海嘉融投资管理有限公司董事。