开开实业:2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2021-028上海开开实业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年 06月 25日
(二)股东大会召开的地点：上海市静安区昌平路 710号 7楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40其中：A股股东人数 36境内上市外资股股东人数（B股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 74334524其中：A股股东持有股份总数 74333096境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 1428
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.5903
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 30.5898境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0005
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事长庄虔贇女士主持。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 9人；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、 董事会秘书张燕华女士出席了本次会议；其他高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74295086 99.9488 38010 0.0512 0 0.0000
B股 1428 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 74296514 99.9488 38010 0.0512 0 0.00002、 议案名称：公司独立董事 2020年度述职报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74295086 99.9488 38010 0.0512 0 0.0000
B股 1428 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 74296514 99.9488 38010 0.0512 0 0.00003、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74295086 99.9488 38010 0.0512 0 0.0000
B股 1428 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 74296514 99.9488 38010 0.0512 0 0.00004、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74295086 99.9488 38010 0.0512 0 0.0000
B股 1428 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 74296514 99.9488 38010 0.0512 0 0.00005、 议案名称：公司 2020年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74295086 99.9488 38010 0.0512 0 0.0000
B股 1428 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 74296514 99.9488 38010 0.0512 0 0.00006、 议案名称：公司计提 2020年度资产减值准备的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74295086 99.9488 38010 0.0512 0 0.0000
B股 1428 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 74296514 99.9488 38010 0.0512 0 0.00007、 议案名称：公司 2020年日常关联交易实际发生额和 2021年预计日常关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9885303 99.6169 38010 0.3831 0 0.0000
B股 1428 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 9886731 99.6170 38010 0.3830 0 0.00008、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74295086 99.9488 38010 0.0512 0 0.0000
B股 1428 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 74296514 99.9488 38010 0.0512 0 0.00009、 议案名称：关于拟续聘 2021年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74295086 99.9488 38010 0.0512 0 0.0000
B股 1428 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 74296514 99.9488 38010 0.0512 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
10、关于选举董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权 是否当选
的比例（%）
10.01 朱芸 74306504 99.9623 是
11、关于选举独立董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权 是否当选
的比例（%）
11.01 钱协良 74296514 99.9488 是
11.02 夏瑜杰 74306514 99.9623 是
12、关于选举监事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权 是否当选
的比例（%）
12.01 阚海星 74306514 99.9623 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
公司计提 2020 年度资
6 9886731 99.6170 38010 0.3830 0 0.0000产减值准备的议案
公司 2020年日常关联交
易实际发生额和 2021年
7 9886731 99.6170 38010 0.3830 0 0.0000预计日常关联交易的议案
公司 2020年度利润分配
8 9886731 99.6170 38010 0.3830 0 0.0000预案
关于拟续聘 2021年度财务报表审计和内部控制
9 9886731 99.6170 38010 0.3830 0 0.0000审计会计师事务所的议案
10.01 朱芸 9896721 99.7176
11.01 钱协良 9886731 99.6170
11.02 夏瑜杰 9896731 99.7177
12.01 阚海星 9896731 99.7177
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议第 7 项议案涉及关联交易，关联股东上海开开（集团）有限公司已回避表决。
三、律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海序伦律师事务所律师：马金强、戴亚宁2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员资格和召集人资格均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海开开实业股份有限公司
2021年 6月 26日