万马股份：第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2021-046浙江万马股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于
2021 年 5 月 31 日通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2021 年 5 月 24日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长孟宪洪先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度开展远期外汇交易的议案》。
为规避和防范汇率波动风险，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值交易，交易总额不超过 1 亿美元（额度范围内可滚动使用），期限为董事会审议通过后12 个月内。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。相关内容详见2021 年 6 月 1 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度开展商品期货套期保值业务的议案》
同意公司及子公司根据经营发展的需要，利用自有资金开展铜等材料相关商品或原材料的套期保值业务，2021 年铜、铝等期货套期保值的保证金合计最第 1 页 /共 2 页
高额度为不超过 1.80 亿元。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见 2021 年6 月 1 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第五届董事会第十八次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年六月一日
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