华润双鹤:华润双鹤第九届监事会第一次会议决议公告

第九届监事会第一次会议 2021 年 7 月 12 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2021－039华润双鹤药业股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第九届监事会第一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2021 年 7 月 9 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2021 年 7 月 12 日以现场方式召开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 3 名。监事陶然先生、唐娜女士均因工作原因委托监事吴峻先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。
二、监事会会议审议情况关于选举监事会主席的议案
选举吴峻先生(简历附后)为公司第九届监事会主席。
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2021 年 7 月 14 日
报备文件：第九届监事会第一次会议决议
第九届监事会第一次会议 2021 年 7 月 12 日
附：简历吴峻先生，1962 年 8 月出生，天津大学工学学士学位和硕士学位。曾任华润机械五矿(集团)有限公司董事、总经理，华润投资开发有限公司董事、副总经理，华润(集团)有限公司企业开发部副总经理、审计部副总经理，华润医药集团有限公司副总裁，华润三九医药股份有限公司董事。现任华润医药集团有限公司高级副总裁，东阿阿胶股份有限公司董事，华润双鹤药业股份有限公司监事会主席。