赣粤高速:上海市锦天城律师事务所关于江西赣粤高速公路股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书

上海市锦天城律师事务所
关于江西赣粤高速公路股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层电话：021-20511000 传真：021-20511999邮编：200120上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所关于江西赣粤高速公路股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江西赣粤高速公路股份有限公司上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西赣粤高速公路股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江西赣粤高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的现场会议全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2021 年5 月 26 日在上海证券交易所网站等信息披露媒体上刊登《江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日上海市锦天城律师事务所 法律意见书
期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
本次股东大会现场会议于 2021 年 6 月 10 日下午 15:00 在江西省南昌市朝阳
洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅召开。网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行（其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 6 月 10 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年6 月 10 日 9:15-15:00）。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格1、出席会议的股东及股东代理人经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权股份 1235485996 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 52.9023%。
经本所律师验证，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
2、出席会议的其他人员经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果上海市锦天城律师事务所 法律意见书
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票、网络投票的表决结果：
1、 审议通过《关于选举董事的议案》1.01 王国强
表决结果：同意 1235151408 股，占与会有表决权股份总数的 99.9729%；
其中，中小股东的表决结果为：同意 8840373 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 96.3532%，王国强当选公司第八届董事会董事。
1.02 李诺
表决结果：同意 1235151409 股，占与会有表决权股份总数的 99.9729%；
其中，中小股东的表决结果为：同意 8840374 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 96.3532%，李诺当选公司第八届董事会董事。
1.03 谢泓
表决结果：同意 1235151410 股，占与会有表决权股份总数的 99.9729%；
其中，中小股东的表决结果为：同意 8840375 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 96.3532%，谢泓当选公司第八届董事会董事。
1.04 蒋晓密
表决结果：同意 1235151411 股，占与会有表决权股份总数的 99.9729%；
其中，中小股东的表决结果为：同意 8840376 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 96.3532%，蒋晓密当选公司第八届董事会董事。
1.05 邓永航
表决结果：同意 1235151411 股，占与会有表决权股份总数的 99.9729%；
其中，中小股东的表决结果为：同意 8840376 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 96.3532%，邓永航当选公司第八届董事会董事。
1.06 聂建春
表决结果：同意 1235151412 股，占与会有表决权股份总数的 99.9729%；
其中，中小股东的表决结果为：同意 8840377 股，占与会中小股东所持有表决上海市锦天城律师事务所 法律意见书
权股份总数的 96.3532%，聂建春当选公司第八届董事会董事。
2、 审议通过《关于选举独立董事的议案》2.01 胡炜
表决结果：同意 1235151407 股，占与会有表决权股份总数的 99.9729%；
其中，中小股东的表决结果为：同意 8840372 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 96.3532%，胡炜当选公司第八届董事会独立董事。
2.02 邹荣
表决结果：同意 1235151408 股，占与会有表决权股份总数的 99.9729%；
其中，中小股东的表决结果为：同意 8840373 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 96.3532%，邹荣当选公司第八届董事会独立董事。
2.03 廖义刚
表决结果：同意 1235151410 股，占与会有表决权股份总数的 99.9729%；
其中，中小股东的表决结果为：同意 8840375 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 96.3532%，廖义刚当选公司第八届董事会独立董事。
3、 审议通过《关于选举监事的议案》3.01 徐立红
表决结果：同意 1235151508 股，占与会有表决权股份总数的 99.9729%，徐立红当选公司第八届监事会监事。
3.02 袁细斌
表决结果：同意 1234503409 股，占与会有表决权股份总数的 99.9204%，袁细斌当选公司第八届监事会监事。
3.03 陆箴侃
表决结果：同意 1235151409 股，占与会有表决权股份总数的 99.9729%，陆箴侃当选公司第八届监事会监事。
经本所律师核查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
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五、 结论意见综上所述，本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
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