兔宝宝：2021年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2021-036德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会2、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开3、会议召开时间：现场会议召开时间：2021年 7月 12日（星期一）下午 14：30；
网络投票时间，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年 7月 12日上午 9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2021年 7月 12日上午 9:15至当日下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。
5、会议主持人：公司副董事长程树伟先生。
6、股权登记日：2021年7月7日（星期三）。
7、召开会议的通知刊登在2021年6月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表30人，代表的股份数319911208股，占公司有表决权的股份总数的43.66%（截至股权登记日公司总股本为774756002股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为42011614股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为732744388股）；其中：出席现场会议并投票的股东及股东代表10名，代表的股份数为315313554股，占公司有表决权股份总数的43.03%；参加网络投票的社会公众股股东人数20名，代表的股份数为4597654股，占公司有表决权股份总数的0.63％；出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）23名，代表的股份数为5699354股，占公司有表决权股份总数的0.78%。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长程树伟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通过如下议案：
1、审议通过了《关于收购裕丰汉唐剩余部分股权暨关联交易的议案》表决结果：赞成 319908808 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9992%，反对 2400股弃权 0股。
其中中小股东总表决情况为：同意 5696954 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9579％；反对 2400股弃权 0股。
2、审议通过了《关于减少注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》表决结果：赞成 319909808 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%，反对 1400股弃权 0股。
其中中小股东总表决情况为：同意 5697954 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9754％；反对 1400股弃权 0股。
本议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见浙江天册律师事务所冯晟律师出席见证了本次会议，并出具了《法律意见书》，认为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。
四、备查文件目录1、经与会董事签署的公司 2021年度第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于公司 2021 年度第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2021年 7 月 13日