三丰智能：三丰智能：【2021-029】2021年第一次临时股东大会会议决议的公告

证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2021-029三丰智能装备集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东
大会于2021年5月31日以公告的方式发出会议通知，本次会议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月17日（周四）上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00 ；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的时间为2021年6月17日上午9:15至2021年6月17日下午
3:00期间的任意时间。
现场会议 2021 年 6 月 17 日（周四）下午 2:30在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱汉平先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、总体出席情况出席会议的股东及股东代表共 13 名，代表公司股份 560111515 股，占公司有表决权股份总数的 39.1366％，其中：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）9人。
2、现场出席情况参加现场投票的股东 5人，代表股份 558041179 股，占上市公司总股份的38.9919％。
3、网络投票情况通过网络投票的股东 8 人，代表股份 2070336 股，占上市公司总股份的0.1447％。
二、议案审议情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议了以下议案：
1、审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
同意 537138736 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 100.0000％；
反对 0股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29367874 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 100.0000％；
反对 0股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及回购注销激励对象股份，关联股东陈绮璋已回避表决。
本议案获得通过。
2、《关于变更公司注册资本并修改的议案》；
同意 560073395 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.9932％；
反对 38120 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0068％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29329754 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8702％；
反对 38120 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1298％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见北京国枫律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件1、三丰智能装备集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于三丰智能装备集团股份有限公司 2021
第一次临时度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
三丰智能装备集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月十七日