鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2021-025
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
其中：A 股股东人数 9
境内上市外资股股东人数（B股） 54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 867113244
其中：A 股股东持有股份总数 813418602
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 53694642
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.7243
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.9641
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.7602
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事长王臻女士、董事张奕龄先生、独立董
事康喜先生、卢淑琼女士以视频方式参会，其余董事以现场方式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事刘广军先生以现场方式参会，其余监事以视频方式参会；
3、公司副总经理王鹏先生以视频方式参会，财务总监刘建国先生、董事会秘书
郭升先生、总经理助理王贵生先生以现场方式参会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 813367102 99.9936 1200 0.0001 50300 0.0063
B股 53694642 100 0 0 0 0
普通股合计： 867061744 99.9940 1200 0.0001 50300 0.0059
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 812959802 99.9435 166600 0.0204 292200 0.0361
B股 52049270 96.9356 808972 1.5066 836400 1.5578
普通股合计： 865009072 99.7573 975572 0.1125 1128600 0.1302
3、 议案名称：公司 2020 年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 813367102 99.9936 1200 0.0001 50300 0.0063
B 股 53694642 100 0 0 0 0
普通股合计： 867061744 99.9940 1200 0.0001 50300 0.0059
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 813417402 99.9998 1200 0.0002 0 0
B 股 53694642 100 0 0 0 0
普通股合计： 867112044 99.9998 1200 0.0002 0 0
5、 议案名称：关于对 2021 年度日常关联交易进行预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22816652 60.0247 15195421 39.9753 0 0
B 股 43947364 81.8468 9747278 18.1532 0 0
普通股合计： 66764016 72.8016 24942699 27.1984 0 0
6、 议案名称：独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 813367102 99.9936 1200 0.0001 50300 0.0063
B 股 53694642 100 0 0 0 0
普通股合计： 867061744 99.9940 1200 0.0001 50300 0.0059
7、 议案名称：关于为下属子公司提供贷款担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 812499002 99.8869 919600 0.1131 0 0
B 股 52285042 97.3747 1321300 2.4607 88300 0.1646
普通股合计： 864784044 99.7313 2240900 0.2584 88300 0.0103
8、 议案名称：公司股东分红回报规划（2021 年-2023 年）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 813417402 99.9998 1200 0.0002 0 0
B 股 53590342 99.8057 0 0 104300 0.1943
普通股合计： 867007744 99.9878 1200 0.0001 104300 0.0121
9、 议案名称：关于签署《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22816652 60.0247 15195421 39.9753 0 0
B 股 43931364 81.8170 9658978 17.9887 104300 0.1943
普通股合计： 66748016 72.7842 24854399 27.1020 104300 0.1138
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 813252002 99.9795 166600 0.0205 0 0
B 股 52939965 98.5945 666377 1.2410 88300 0.1645
普通股合计： 866191967 99.8937 832977 0.0960 88300 0.0103
(二) 现金分红分段表决情况
A 股股东分段情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 775406529 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普
通股股东 22761152 100 0 0 0 0
持股 1%以下普
通股股东 15249721 99.9921 1200 0.0079 0 0
其中:市值 50万以下普通股
股东 15249721 99.9921 1200 0.0079 0 0
市值 50 万以
上普通股股东 0 0 0 0 0 0
B 股股东分段情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%-5%普
通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下普
通股股东 53694642 100 0 0 0 0
其中:市值 50万以下普通股
股东 306100 100 0 0 0 0
市值 50 万以
上普通股股东 53388542 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2020年度董事会工作报告
91655215 99.9438 1200 0.0013 50300 0.0549
2 公司 2020年度监事会工作报告
89602543 97.7055 975572 1.0637 1128600 1.2308
3 公司 2020年度财务工作报告
91655215 99.9438 1200 0.0013 50300 0.0549
4 公司 2020年度利润分配方案
91705515 99.9986 1200 0.0014 0 0
5 关于对 2021年度日常关联交易进行预计的议案
66764016 72.8016 24942699 27.1984 0 0
6 独立董事 2020年度述职报告
91655215 99.9438 1200 0.0013 50300 0.0549
7 关于为下属子公司提供贷款担保的议案
89377515 97.4601 2240900 2.4435 88300 0.0964
8 公司股东分红回报规划
（2021 年-2023 年）
91601215 99.8849 1200 0.0013 104300 0.11389 关于签署《金融服务协议》的议案
66748016 72.7842 24854399 27.1020 104300 0.1138
10 关于修订《公司章程》的议案
90785438 98.9954 832977 0.9083 88300 0.0963
(四) 关于议案表决的有关情况说明无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：马秀芳、王昊
2、 律师见证结论意见：
本律师认为，贵公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021 年 5月 19 日