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证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2021-051山东威达机械股份有限公司
第八届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次临时会议于 2021年 7月 10日以书面形式发出会议通知,于 2021年 7月 13日以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。其中,独立董事赵登平先生、万勇先生、孟红女士和董事姜庆明先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持,公司高级管理人员列席了会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况1、会议以 9票同意、0票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于退出广西南宁航贤信达产业基金合伙企业(有限合伙)的议案》;
基于宏观经济形势及市场环境的变化,结合公司目前实际情况、资金安排等因素,经审慎考虑并由相关各方友好协商一致,公司拟退出广西南宁航贤信达产业基金合伙企业(有限合伙),退出后公司将不再持有该合伙企业份额,并授权董事长杨明燕女士签署相关协议和公司管理层经办相关事项,授权期限至相关事宜办理完毕为止。
《关于退出广西南宁航贤信达产业基金合伙企业(有限合伙)的公告》刊登在 2021年 7月 15日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
2021年 7月 15日 |
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