光韵达：关于减少产业基金投资额的公告

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2021-062深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于减少产业投资基金投资额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光韵达”）于2021年7月14日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于减少产业基金投资额的议案》，同意公司对珠海横琴敦汇中凯股权投资中心（有限合伙）（以下简称“敦汇中凯基金”）
的出资额由人民币3000万元减少至人民币1530万元。现将有关情况公告如下：
公司于2020年3月20日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金出资人民币3000万元认购如皋敦汇中凯股权投资中心（有限合伙）的基金份额，具体详见本公司于2020年3月20日在巨潮资讯网披露《关于参与投资产业基金暨关联交易的公告》。如皋敦汇中凯股权投资中心（有限合伙）于2019年3月27日设立，并完成中国证券基金业协会备案（SJM628），基金规模人民币1亿元，2021年2月20日更名为珠海横琴敦汇中凯股权投资中心（有限合伙），截止本公告披露日，敦汇中凯基金合伙人累计出资5075万元，其中本公司实缴出资额为1530万元。
一、本次减少产业基金投资额的概述基于公司相关投资战略的调整，公司拟减少敦汇中凯基金的投资额。敦汇中凯基金召开了合伙人会议，经全体合伙人一致同意，在基金存续期内，敦汇中凯基金不再进行新增投资，已经完成投资的两个项目，由基金管理人的负责规范管理直至退出。
二、本次减少产业基金投资额的审议程序
公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于减少产业基金投资额的议案》，公司董事会同意公司对敦汇中凯基金的投资额由人民币3000万元减少至人民币1530万元。本次减少产业并购基金投资额事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
独立董事就减少产业并购基金事项发表了独立意见，独立董事认为：基于公司投资战略的调整，公司减少对敦汇中凯基金的投资额，该事项符合相关法律法规、公司章程及其他相关制度的规定，不会影响公司未来根据合伙协议约定的收益，不会影响公司的持续经营能力，不会对公司经营业绩产生重大影响，有利于公司降低投资风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、本次减少产业并购基金投资额对公司的影响1、截止公告日，公司对珠海横琴敦汇中凯股权投资中心（有限合伙）认缴出资人民币1530万元，其中，2020年度的基金管理费30万元。依照《合伙协议》，基金存续期至2026年，在2021年至2024年的期间内，各合伙人仍需按出资额的2%/年缴纳管理费；
在2025年至2026年的期间内，各合伙人需按未退出项目投资金额的1%/年缴纳管理费。
2、本次减少产业并购基金投资额不会影响公司根据合伙协议约定的收益，不会影响公司的持续经营能力，有利于公司降低投资风险，不会对公司当期业绩产生重大影响。
四、备查文件1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关议案的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月十四日