联美控股:联美控股第二次临时股东大会会议材料

联美量子股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议材料
2021 年 7 月 23 日
联美量子股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议议程
一、参加会议人员
1、 主 持 人：董事长 苏壮强 先生2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事3、 列席人员：律师二、 会议时间及内容
1、股东大会届次：联美量子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式4、现场会议召开的日期、时间现场会议召开时间：2021 年 7月 23 日下午 14:30 开始；
现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1号公司会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止日期：2021 年 7月 23 日至 2021 年 7 月 23日网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
6、股权登记日：2021 年 7 月 19 日三、 会议议程
1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（内容见附件）附件联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案
由于项目情况发生变化，经公司管理层充分论证，拟变更募集资金用途，具体变更情况如下：
原“热网改造升级及环保设备改造工程项目”，计划投入金额201441万元，因项目实施应与政府规划相适应，政府正在调整该地区的规划，项目可行性可能发生重大变化，继续投入金额减少，项目投入总金额减少至 170941 万元，减少使用募集资金投入 30500 万元。上述合计涉及变更投向的总金额为 30500 万元，占公司募集资金总额比例为 7.88%。
新增项目“沈阳浑南热力有限责任公司收购沈阳国盈新能源有限公司 30%股权及后续投入”项目，拟投入总金额：股权收购金额不超过 8500万元，后续建设投入 8500万元，合计不超过 17000 万元。
新增项目“江苏联美生物质能源有限公司南线热网扩建及热源配套建设工程”，拟投入总金额 5000万元。
新增项目“国惠环保新能源有限公司环保超低排放升级建设项目”，拟投入总金额 3000 万元。
新增项目“国惠环保新能源有限公司中水源热泵供热项目”，拟投入总金额 5500万元。
变更后募集资金投资项目情况
变更前投 变更后投序
项目名称 入总金额 入总金额 备注号（万元） （万元）
1 文官屯热电厂热网工程项目 42129 42129 本次未变更浑南新城南部热源热电联产区域能
2 13448 13448 本次未变更源升级改造热网工程项目
原募投项目，计划投热网改造升级及环保设备改造工程 入 金 额 201441 万
3 201441 170941
项目 元 ， 拟 减 少 投 入30500万元。
4 浑南热力3号热源厂建设项目 15000 15000 本次未变更
5 清洁能源工程项目 1198 1198 已终止
6 生物质发电项目 8000 8000 本次未变更
7 能源移动互联多元服务项目 - - 已终止浑南新城南部热源热电联产区域热
8 7000 7000 本次未变更源续建工程
9 文官屯调峰热源项目三期-2工程 18950 18950 本次未变更国惠环保新能源有限公司环保设施
10 1350 1350 本次未变更改造浑南新城南部热源热电联产区域环
11 2900 2900 本次未变更保设施改造
12 文官屯调峰热源项目环保设施改造 3500 3500 本次未变更
13 国惠热网工程项目 8025 8025 本次未变更
14 新北热网工程项目 6600 6600 本次未变更收购山东菏泽福林热力科技有限公
15 26136 26136 本次未变更
司66%股权并持续投入项目建设资金国新新能源铁路专用线及其配套设
16 9000 9000 本次未变更施工程
17 国新新能源厂区用水升级工程 1500 1500 本次未变更
18 浑南热力办公楼升级改造项目 1223 1223 本次未变更
19 国惠环保热源、热网升级改造工程 2500 2500 本次未变更20 沈阳新北环保超低排放改造工程 7000 7000 本次未变更
21 沈阳新北热源改造工程 1000 1000 本次未变更
22 江苏联美锅炉超低排放扩建工程 1000 1000 本次未变更收购江苏河海持有的上海福新公司
23 8100 8100 本次未变更
49%股权沈阳浑南热力有限责任公司收购沈
24 17000 本次新增项目
阳国盈新能源有限公司 30%股权
25 江苏联美生物质能源有限公司南线 5000 本次新增项目
热网扩建及热源配套建设工程国惠环保新能源有限公司环保超低
26 3000 本次新增项目排放升级建设项目国惠环保新能源有限公司中水源热
27 5500 本次新增项目泵供热项目上述项目变更不构成关联交易。
上述议案提请公司股东大会审议。