光韵达：第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2021-061深圳光韵达光电科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于2021年7月14日上午10:00在公司会议室召开。本次会议于2021年7月9日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、审议情况全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于减少产业投资基金投资额的议案》。
董事会同意公司对珠海横琴敦汇中凯股权投资中心（有限合伙）的出资额由人民币3000万元减少至人民币1530万元。
公司独立董事对本议案并发表了同意的独立意见，关联董事侯若洪先生、姚彩虹女士、张宇锋先生回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。
《关于减少产业投资基金投资额的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议并通过了《关于参与投资产业基金暨关联交易的公告》。
董事会同意公司以自有资金出资人民币2000万元作为有限合伙人参与投资深圳市
敦汇鼎新智造投资中心（有限合伙）。
本次对外投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事侯若洪先生、姚彩虹女士、张宇锋先生回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。
《关于参与投资产业基金暨关联交易的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议。
2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见及独立意见。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月十四日