美亚柏科：第四届监事会第二十四次会议决议的公告

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-48厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 16日以通讯会议方式召开了第四届监事会第二十四次会议，会议通知于 2021 年 7月 5 日以电子邮件和即时通讯方式送达。本次会议由监事会主席仲丽华女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等法律法规和部门规章的有关规定。经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《关于合资设立厦门城市大脑公司的议案》经审议，与会监事认为：该投资事项的审议和决策程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定，不存在损害股东特别是中小投资者和公司利益的情形。
《关于合资设立厦门城市大脑公司的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
该议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会
2021 年 7 月 16 日