厦门象屿:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2021-047号债券代码：163113 债券简称：20象屿 01债券代码：163176 债券简称：20象屿 02债券代码：175369 债券简称：20象屿 Y5债券代码：175885 债券简称：21象屿 02厦门象屿股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 7月 16日
(二) 股东大会召开的地点：厦门国际航运中心 E栋 11楼 1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 122、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11766316653、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 54.5379
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张水利、副董事长陈方由于工作原因无法参加，经半数以上董事共同推举，由董事林俊杰主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长张水利和副董事长陈方由于工作原因无法参加；
2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1176631665 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1153823123 98.0615 22808542 1.9385 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 票数 比例（%）
（%） 数 （%）关于回购注销部分限制
1 23639842 100 0 0 0 0性股票的议案
关 于 修 订《董事会议2 831300 3.5165 22808542 96.4835 0 0事规则》的议案
注：以上数据不包含象屿地产集团有限公司的投票数。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
参与公司 2020 年股权激励计划的激励对象对第 1项议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所律师：陈珂、潘舒原2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定，合法有效。四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
厦门象屿股份有限公司
2021年 7月 17日