深桑达Ａ：关于召开2021年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2021―056关于召开2021年第二次临时股东大会
增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7月 9 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网发布了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-052），定于 2021 年 7 月 26 日以现场投票与网络投票相结合召开 2021 年第二次临时股东大会。
2021年 7月 16日公司召开第八届董事会第四十二次会议审议通
过了《关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案》《关于增加修订有关条款的议案》等议案（具体内容详见公司于 2021 年 7 月 17 日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的相关公告）。当日，公司股东中国中电国际信息服务有限公司（以下简称“中电信息”）发函提议将此次董事会审
议通过的上述两个议案提交至公司将于 7月 26日召开的 2021年第二次临时股东大会审议表决。
根据《公司章程》和《股东大会规则》等有关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，中电信息持有公司股份202650154 股，占公司目前总股本的 18.92%。董事会认为，该提案人的身份符合有关规定，上述临时提案内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。为了提高决策效率，公司董事会决定将上述临时提案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2021 年 7 月 9 日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》中列明的各项股东大会
事项未发生变更。现将召开 2021 年第二次临时股东大会具体事项补充通知如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会公司董事会于 2021 年 7 月 8 日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4、会议时间：
（1） 现场会议召开时间：2021年 7月 26日（星期一）下午 2:30。
（2） 网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2021年 7月 26日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 26日上午 9:15，结束时间为 2021 年 7 月 26 日下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2021 年 7 月 19 日（星期一）7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2021年 7月 19日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会拟审议的《关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东需回避表决，具体内容详见公司与本公告同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第八届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号 2021-053），上述关联股东不可接受其他股东委托进行投票，上述关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区科技路 1 号桑达科技大厦17 楼会议室
二、会议审议事项
1、关于投资设立中国电子云公司的议案2、关于修订《公司章程》的议案3、关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案4、关于增加修订《公司章程》有关条款的议案议案 1、2 经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 9 日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第八届董事会第四十一次会议决议公告》《关于投资设立中国电子云公司的公告》《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-049、050、051）。
议案 3、4 经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 17 日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第八届董事会第四十二次会议决议公告》《关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案》《关于增加修订有关条款的议案》。（公告编号：2021-053、054、055）。
特别提示：
1、议案 2、4 尚需以特别决议审议。
2、本次股东大会提案均对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可以投票
1.00 关于投资设立中国电子云公司的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案 √
4.00 关于增加修订《公司章程》有关条款的议案 √
四、会议登记事项
１．登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户
卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书详见本通知附件 2）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记
时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
２、登记时间：出席会议的股东请于2021年7月22日-23日上午9:00—12:00，下午2:00—5:00到公司办理登记手续。
３、登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦15楼 证券部
信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦15楼证券部。（邮编：518057）４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
六、其它事项
１、联系方式
（1）公司地址：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦15楼
（2）邮政编码：518057
（3）联系电话：0755－86316073
（4）传真：0755－86316006
（5）邮箱：sed@sedind.com
（6）联系人：李红梅 朱晨星
２、会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。
３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、关于增加公司 2021 年第二次临时股东大会临时提案的函。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 17 日
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360032”2、投票简称为“桑达投票”3、填报表决意见或选举票数本次股东大会提案采用非累积投票制，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 7 月 26 日的交易时间，即 2021 年 7 月 26日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年 7月 26日上午 9:15，结束时间为 2021 年 7 月 26 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市
桑达实业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
本单位（本人）对深圳市桑达实业股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
备注
提案 该列打 同 反 弃
提案名称 勾的栏
编码 意 对 权目可以投票
1.00 关于投资设立中国电子云公司的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案 √
4.00 关于增加修订《公司章程》有关条款的议案 √
说明：每项提案的“同意” “反对” “弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。对于委托人在本授权委托书中未做出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账户： 有效期限：
委托人/法人代表签名（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印件及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）