两面针:两面针2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2021-018柳州两面针股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 682、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2308902703、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股41.9800
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长林钻煌先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，龚慧泉先生、方宇女士请假，未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，牟创先生请假，未出席；
3、董事会秘书韦元贤先生出席了会议；高管叶建平先生、杨玲女士列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 221376760 95.8796 9419010 4.0794 94500 0.0410
(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案得票数占出席议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选序号
权的比例（%）关于选举林钻煌先生为
2.01 第八届董事会董事候选 230705277 99.9198 是人的议案关于选举吴堃先生为第
2.02 八届董事会董事候选人 219443781 95.0424 是的议案关于选举王为民先生为
2.03 第八届董事会董事候选 219443782 95.0424 是人的议案关于选举莫善军先生为
2.04 第八届董事会董事候选 219443781 95.0424 是人的议案关于选举龚慧泉先生为
2.05 第八届董事会董事候选 219665177 95.1383 是人的议案
经表决选举，林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生当选为公司第八届董事会董事。
3、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案得票数占出席议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选序号
权的比例（%）关于选举张重义先生为
3.01 第八届董事会独立董事 219448779 95.0446 是候选人的议案关于选举余兵先生为第
3.02 八届董事会独立董事候 219448874 95.0446 是选人的议案关于选举魏佳先生为第
3.03 八届董事会独立董事候 219581554 95.1021 是选人的议案
经表决选举，张重义先生、余兵先生、魏佳先生当选为公司第八届董事会独立董事。
4、关于选举公司第八届监事会监事的议案得票数占出席议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选序号
权的比例（%）关于选举牟创先生为第
4.01 八届监事会监事候选人 219360779 95.0065 是的议案关于选举莫瑞珖先生为
4.02 第八届监事会监事候选 219388876 95.0186 是人的议案
经表决选举，牟创先生、莫瑞珖先生当选为公司第八届监事会监事。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 94190 65.258
1.00 4919974 34.0872 94500 0.6548
2021 年度财务报表及内部控 10 0制审计机构的议案关于选举林钻煌先生为第八
2.01 14248491 98.7183届董事会董事候选人的议案
2.02 关于选举吴堃先生为第八届 2986995 20.6948董事会董事候选人的议案关于选举王为民先生为第八
2.03 2986996 20.6949届董事会董事候选人的议案关于选举莫善军先生为第八
2.04 2986995 20.6948届董事会董事候选人的议案关于选举龚慧泉先生为第八
2.05 3208391 22.2288届董事会董事候选人的议案关于选举张重义先生为第八
3.01 届董事会独立董事候选人的 2991993 20.7295议案关于选举余兵先生为第八届
3.02 董事会独立董事候选人的议 2992088 20.7301案关于选举魏佳先生为第八届
3.03 董事会独立董事候选人的议 3124768 21.6494案关于选举牟创先生为第八届
4.01 2903993 20.1198监事会监事候选人的议案关于选举莫瑞珖先生为第八
4.02 2932090 20.3144届监事会监事候选人的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次表决不涉及关联交易，也没有特别决议事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（南宁）律师事务所律师：周毅、李志峰2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
柳州两面针股份有限公司
2021 年 7 月 17 日