万顺新材：第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2021-076债券代码：123012 债券简称：万顺转债债券代码：123085 债券简称：万顺转 2汕头万顺新材集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十二次会议于 2021 年 7 月 16日下午 15:00 在公司会议室以现场会议
的方式召开，由于临时接到公司提议，为提高决策效率，会议通知已于 2021年 7 月 12 日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 8名，实际出席会议董事 8 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：
为提高募集资金使用效率，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币 15000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
表决结果：赞成 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年七月十六日