东方盛虹：第八届董事会第三十次会议决议公告

股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2021-083债券代码：127030 债券简称：盛虹转债债券代码：114578 债券简称：19盛虹 G1江苏东方盛虹股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会
议于 2021 年 7 月 10 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2021年 7 月 16日在公司七楼会议室召开。本次董事会应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对子公司增资的议案》表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司对全资子公司盛虹新材料（宿迁）有限公司以货币方式增资23.50亿元。
《关于对子公司增资的公告》（公告编号：2021-084）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露。
2、审议通过了《关于子公司投资建设年产 50 万吨超仿真功能性纤维项目的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
为满足市场对具有优异性能的各种差别化、功能性涤纶纤维不断增长的客观需求，进一步增强涤纶长丝的市场竞争力，公司的二级全资子公司国望高科纤维（宿迁）有限公司（以下简称“国望宿迁”）将投资建设年产50万吨超仿真功能性纤维项目。本项目预计总投资为39.58亿元人民币，建设期为2年。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于子公司投资建设年产 50万吨超仿真功能性纤维项目的公告》（公告编号：2021-085）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露。
3、审议通过了《关于为子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司的二级全资子公司国望宿迁因建设年产 50 万吨超仿真功能性纤维项目需要，拟向银行申请中长期项目贷款 27.50亿元人民币。公司为上述贷款提供连带责任保证担保，担保期限等具体条款以公司与银行签订的贷款保证合同为准。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于为子公司向银行申请项目贷款提供担保公告》（公告编号：2021-086）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露。
4、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司决定于 2021年 8月 4日（星期三）下午 14：30在公司会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021年第五次临时股东大会。
《关于召开 2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-087）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2021年 7月 17日