赣粤高速:赣粤高速第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2021-041
债券代码:122255 债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14 赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15 赣粤 02江西赣粤高速公路股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二次会议于
2021 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2021 年 7 月 13日以直接送达、电话和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过《关于修订的议案》。
根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》及配套通知要求，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》进行修订。
详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2021 年 7月 20 日